证券时报多媒体数字报

（上接D63版）

（８）建设资金有效保证

公司是中国知名的玻璃器皿生产企业，公司资产优良，资金雄厚，财务健全，凭借优异的产品质量、严格科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，为本项目建设提供了充足的资金。

６、项目的实施计划进度

本项目分两期实施，首期项目自股东大会审议通过之日起１６个月达产，二期项目自股东大会审议通过之日起３０个月达产。

７、投资的风险分析及对公司的影响

本次项目在实施过程中，可能会受国内外政策、市场、技术、经济形势等因素变化的影响；在项目建设和生产运营过程中存在着项目投资能否及时到位以及与合作方合作是否顺畅的风险；项目的实施进程存在不确定性；项目的盈利能力存在不确定性；项目存在不能达到预期目的风险、项目管理和组织实施不力的风险等，请广大投资者注意投资风险。公司将提前预测相关风险发生的可能性并及时采取有力措施化解客观变化带来的风险，力争早投入、早投产、早见效。

二、公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。董事会认为：本次使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在到关联交易，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。该项目实施将会不断提高公司产品品质，调整产品结构、增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。同意公司拟使用超募资金５０００万元，设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。

三、公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》后发表独立意见认为：

１、安徽德力日用玻璃股份有限公司使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目所涉及的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行；

２、随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，人们对玻璃器皿的需求不仅仅局限在盛放物品的范围内，而且对玻璃器皿的外观、品质、观赏等功能都提出了更高的要求。本项目生产的晶质高档玻璃酒具既可作为日常使用物品提升生活品质和情趣，又可提供高档酒店、饭店、咖啡店等休闲场所使用，满足市场需求。目前国内同类产品大多为国外进口。在市场竞争日益激烈的现状下，公司通过实施晶质高档玻璃酒具生产线，提高产品质量，来增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，才有利于实现企业的可持续发展；

３、本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

４、 我们同意公司使用超募资金５０００万元，设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。

四、公司监事会意见

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。监事会认为：

公司本次拟设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案，项目生产的晶质高档玻璃酒具即可作为日常使用物品提升生活品质和情趣，又可提供高档酒店、饭店、咖啡店等休闲场所使用，满足市场需求。该项目实施有利于提高产品质量，来增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，更有利于实现企业的可持续发展。

本次拟设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的有关规定，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

同意公司使用超募资金５０００万元设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。

五、保荐机构和保荐代表人对公司超募资金使用计划的核查意见

保荐机构平安证券经过核查，认为：德力股份根据公司的发展战略，拟使用超募资金５０００万元投资注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目，已经德力股份董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次拟使用部分超募资金投资设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

保荐机构及保荐代表人同意德力股份使用超募资金５０００万元投资注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。

备查文件

１、 公司《第一届董事会第十二次会议决议》；

２、 公司《第一届监事会第九次会议决议》；

３、 《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十二次会议相关事宜独立董事独立意见》；

４、 《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年八月十六日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－０２８

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

随着公司产能的不断扩大，产品品质的不断提升，公司对各类玻璃器皿制造所需原料的需求量和品质要求也不断的加大。为了有效的降低石英砂原材料的采购成本，确保原材料品质达到公司生产要求，稳步提升公司的毛利润水平，公司拟在凤阳县成立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名），对公司主要原材料矿进行整合。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１１年８月１６日分别召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）的议案》。

二、投资标的基本情况

公司名称：凤阳德瑞矿业有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

注册地址：安徽省滁州市凤阳县

注册资本：人民币伍仟万元整

股权结构和资金来源：本公司持股１００％，自有资金

法定代表人：施卫东

经营范围：矿产品的开采、加工、购销（待国家相关部门批准后，以工商部门核准的经营范围为准）

三、项目必要性

公司地处石英砂储量、品位均居华东地区首位的安徽省凤阳县，石英砂是日用玻璃制造过程中的重要原料之一，其品质好坏对产品的品质影响较大。随着包括光伏玻璃、建材玻璃、日用玻璃等玻璃产业的不断发展，国内对于优质石英砂的需求量也在不断的增大，近年来，石英砂的价格以不低于１０％的速度在递增。公司通过对上游资源的整合，可有效的降低生产成本，确保产品品质的稳定，并为公司长期的产能扩张打下坚实基础。

四、项目可行性

１、具有资金实力保障，公司成立以来，在产能利用、销售收入等方面一直保持着良性的发展态势，为确保项目实施奠定了资金基础。

２、具有明显的资源优势，公司地处安徽省凤阳县，其石英砂的储量和品位均居华东地区首位。

３、公司的产能不断扩大，对石英砂的需求量不断增加；且随着公司产品结构的调整，高品质的产品需要稳定的高质原材料来予以支撑。

五、备查文件

１、 公司《第一届董事会第十二次会议决议》

２、 公司《第一届监事会第九次会议决议》

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年八月十六日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－０２９

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；

３、会议召开日期和时间：２０１１年９月２日（星期五）上午九点；

４、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司综合楼二楼；

５、股权登记日：２０１１年８月２６日。

二、会议议题

１、审议《关于增加２０１１年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的议案》；

２、审议《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年８月２６日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在２０１１ 年８月３１日１６：００ 前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记；

５、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：２３３１２１；

６、登记时间：２０１１年８月３０日上午９时～１１时，下午１时～４时，８月３１日上午９时～１１时，下午１时～４时。

五、其它事项

１、联系方式：

联系电话：０５５０－６６７８８０９；

传真号码：０５５０－６６７８８６８；

联系人：童海燕、俞乐；

通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司；

邮政编码：２３３１２１。

２、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理。

３、若有其它事宜，另行通知。

六、附件

１、授权委托书；

２、参会回执。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

二○一一年八月十六日

附件１

授 权 委 托 书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

附件２

回 执

截止２０１１年８月２６日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年８月３１日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。