证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－０２４

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于２０１１年８月６日以书面方式发出，并于２０１１年８月１６日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事１０人，实到董事１０人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于聘任张达先生为公司副总经理的议案》，同意聘任张达先生为公司副总经理，任期为２０１１年８月１６日至２０１２年１０月２３日。公司独立董事发表了同意的独立意见。（后附张达先生简历）

　　表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　（二）审议通过了《关于任命虞志春先生为审计部负责人的议案》。同意任命虞志春先生为审计部负责人。（后附虞志春先生简历）

　　表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　（三）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　（四）审议通过了《关于增加２０１１年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的议案》，同意公司向光大银行合肥分行胜利路支行申请不超过８０００万元的银行授信。在上述额度内，授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为１２个月。同意公司实际控制人施卫东及先生其配偶蔡祝凤女士自愿为上述公司授信进行担保。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　《关于增加２０１１年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　（五）审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》，同意公司拟使用超募资金５０００万元，设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见。

　　表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　（六）审议通过了《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有资金５０００万元在凤阳县成立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）。

　　表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　（七）、审议通过了《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于２０１１年９月２日（星期五）上午九点在公司综合楼二楼召开２０１１年第二次临时股东大会。

　　表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

　　《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司召开２０１１年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、备查文件

　　１． 公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

　　２． 《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第十二次会议相关事宜独立董事独立意见》。

　　３．《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》；

　　４． 《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月十六日

　　个人简历

　　张达 先生 １９６５年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。先后领导和组织参与公司“异形玻璃器皿吹泡机”、“模具电加热装置”以及“热模异形口杯”等２０余项科技研发和新产品的开发工作，并获得多项专利。同时参加了国家日用玻璃行业准入标准的制定和轻工行业《玻璃杯》轻工标准以及安徽省《石英砂》地方标准的编制工作。２００９年被滁州市科学技术协会评为优秀科技工作者。现任公司董事、技术总监，全国日用玻璃标准化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃搪瓷制品分技术委员会委员、安徽省非金属矿及其制品标准化委员会副主任。

　　张达先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；张达先生目前直接公司１０万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司２１万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　虞志春 先生 １９５９年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，中级会计师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司审计主管，现为安徽德力日用玻璃股份有限公司审计部部长。虞志春先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系虞志春先生通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司９万股股份；不存在不得担任公司审计部负责人的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－０２５

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于２０１１年８月６日以书面方式发出，并于２０１１年８月１６日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０票。

　　《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　（二）审议通过了《关于增加２０１１年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的议案》。同意公司向光大银行合肥分行胜利路支行申请不超过８０００万元的银行授信。在上述额度内，授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为１２个月。同意公司实际控制人施卫东先生及其配偶蔡祝凤女士自愿为上述公司授信进行担保。独立董事发表同意的意见。

　　表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　《关于增加２０１１年度银行授信额度及授权办理有关授信事宜的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　（三）审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》。同意公司使用超募资金５０００万元投资设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。独立董事发表了同意的独立意见，平安证券发表了同意的核查意见。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　（四）审议通过了《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）的议案》。同意公司以自有资金５０００万元在凤阳县成立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　《关于投资设立凤阳德瑞矿业有限公司（暂定名）的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一一年八月十六日

　　证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１１－０２７

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　关于使用部分超募资金注册设立

　　滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施

　　年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于２０１１年８月１６日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的议案》，该议案还需提交２０１１年度第二次临时股东大会审议通过。现就使用部分超募资金注册设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目的相关事宜公告如下：

　　一、超募资金基本情况

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年３ 月２１日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股２２００ 万股，发行价格为每股人民币２８．８元。本次发行募集资金总额６３３６０ 万元，扣除发行费用４５９６．９１万元后募集资金净额５８７６３．０９万元，超过募投项目计划投资额２６５１２万元的部分为３２２５１．０９万元。天职国际会计师事务所有限公司于２０１１ 年４月６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天职皖ＱＪ【２０１１】１４７号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

　　经２０１１年５月１２日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金中的７５００万元用于归还银行贷款、５５００万元用于永久性补充流动资金、４５００万元用于实施购买经营用地并建设仓储基地、２５００万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司。截止目前公司尚未动用的超募资金为１２２５１．０９万元（不含利息）。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件和公司章程、《募集资金使用管理制度》等内部控制制度的要求，为了充分发挥资金的使用效率，提高公司的经营效益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用超募资金５０００万元，设立滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名，以下简称“滁州德力”）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。

　　１、对外投资概述

　　为了不断提高公司产品品质，调整产品结构，考虑到公司可持续发展的需要，公司拟在安徽省滁州市注册成立全资子公司—滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本５０００万元，主要实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目。

　　２、拟设立的全资子公司基本情况

　　公司名称：滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

　　拟注册地址：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园

　　注册资本：人民币伍仟万元

　　出资方式：公司以超募资金出资５０００万元，占注册资本１００％

　　法定代表人：施卫东

　　经营范围：玻璃制品的生产、销售，自营进出口贸易（以工商部门核准的经营范围为准）

　　３、滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）并实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目情况

　　（１）拟购买的土地情况

　　拟选址在滁州市南谯工业开发区乌衣园规划范围内，总用地面积约１８６亩（准确面积以实际测量为准）。该宗土地为工业用地，使用年限５０年。取得方式：挂牌公开交易竞买；出让方：滁州市国土资源局；土地取得程序：公司竞拍的土地属滁州市人民政府，滁州市政府相关部门会审并通过公司报送的相关项目材料后，开始进行招、拍、挂程序。若公司竞买成功，公司将与滁州市国土资源局签署正式的土地出让合同。

　　（２）总投资和资金来源

　　总投资计划为５５７９４万元，其中：建设投资４９８００万元，建设期利息９９４万元，流动资金５０００万元。

　　资金来源：公司首次公开发行股份的超募资金５０００万元，银行贷款等自筹资金，由滁州德力晶质玻璃有限公司（暂定名）作为项目实施主体。

　　（３）项目投资效益

　　据可研分析，年产量为５千万只，每只均价为７元，项目完全达产后可年增销售收入３．４５亿元，税后利润８４００万元，项目回收期４．８年。（详见可研报告）

　　４项目必要性

　　随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，人们对玻璃器皿的需求不仅仅局限在盛放物品的范围内，而且对玻璃器皿的外观、品质、观赏等功能都提出了更高的要求。本项目生产的晶质高档玻璃酒具既可作为日常使用物品提升生活品质和情趣，又可提供高档酒店、饭店、咖啡店等休闲场所使用，满足市场需求。目前国内同类产品大多为国外进口。在市场竞争日益激烈的现状下，公司拟通过实施晶质高档玻璃酒具生产线，提高产品质量，来增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，以实现企业的可持续发展，增强企业在未来的市场竞争力。

　　５、项目可行性

　　（１）项目建设符合国家和行业发展规划

　　《国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确提出“支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。合理引导企业兼并重组，提高产业集中度，发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业，提升小企业专业化分工协作水平，促进企业组织结构优化。”

　　《产业结构调整指导目录》提出鼓励发展轻量化玻璃瓶罐工艺技术和关键设备的开发与生产；鼓励节能环保型玻璃窑炉的应用及废碎玻璃的回收再利用。

　　《轻工业调整和振兴规划》指出“加快技术进步，淘汰落后产能”、“调整产品结构。支持发展市场短缺产品，优化产品结构，提高自给率”，“提高产品质量水平”。该项目以生产晶质高档玻璃酒具为目标，项目的建设符合国家发展规划要求。

　　（２）项目建设符合国家可持续发展和中部崛起的两大战略要求

　　促进中部地区崛起，要全面贯彻落实科学发展观，着力增强自主创新能力、提升产业结构、转变增长方式、保护生态环境、促进社会和谐，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起，实现中部地区经济社会全面协调可持续发展，为全面建设小康社会做出新贡献。公司该项目以实施年产五千万只晶质高档玻璃酒具生产线项目为契机推动企业加快发展，符合可持续发展和中部崛起的两大战略要求。

　　（３）项目建设符合地方经济的发展规划

　　《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划》明确提出：“形成若干支撑我省未来发展的支柱产业，做大做强优势产业，以规模化、集群化、品牌化为导向。”

　　（４）项目投资环境优良

　　滁州市投资环境优良，拥有完善的交通、通讯、供水、供电设备和工业配套条件，对本项目的顺利实施和建成后取得良好的经济效益十分有利。

　　（５）交通运输便捷通畅

　　项目建设所在地滁州市位于安徽省东部。滁州是安徽东大门，毗邻长三角，又是南北之间重要通道。京沪铁路、京沪高铁、沪汉蓉高铁、宁西铁路和多条高速公路、国道及省道交织成网，穿越和连接市域。滁宁快速通道使两市中心距离仅６０公里，宁滁轻轨、马滁扬等高速公路正在规划、设计、建设中。清流河等内河航道直通长江。距离南京禄口机场、新生圩港口、合肥骆岗机场均在１小时左右车程。

　　（６）技术力量雄厚

　　公司经过多年发展，不仅拥有一批长期从事玻璃器皿生产与开发的技术骨干和熟练工人，公司也非常重视技术开发与创新工作，与国内知名企业和专业院校加强合作，不断引进专业人才，不断提升产品的科技含量，为本项目的顺利实施提供了技术上的保证。

　　（７）原材料来源充足

　　滁州市凤阳县优质石英砂资源丰富，本项目生产所需的优质石英砂、白云石、石灰石等大部分关键原材料，均可在滁州或安徽省内就近采购，为本项目的稳定生产提供充分的物质保证，也有利于降低生产成本，增强产品的市场竞争力。

　　（下转D62版）