证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７７０ 证券简称：综艺股份 编号：临２０１１－０２６

江苏综艺股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏综艺股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于２０１１年８月５日以专人送达和传真的方式发出，会议于２０１１年８月１５日在公司会议室召开，会议应到董事７人，实到董事７人，部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长昝圣达先生主持，与会董事经讨论，形成如下决议：

一、审议通过了公司２０１１年半年度报告及摘要；（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

二、审议通过了《江苏综艺股份有限公司２０１１年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票）

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一一年八月十五日

证券代码：６００７７０ 证券简称：综艺股份 编号：临２０１１－０２７

江苏综艺股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏综艺股份有限公司第七届监事会第十七次会议于２０１１年８月１５日在本公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了公司２０１１年半年度报告（表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票），并对董事会编制的半年度报告提出下列审核意见：

１、公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《江苏综艺股份有限公司２０１１年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票）

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零一一年八月十五日

证券代码：６００７７０ 证券简称：综艺股份 编号：临２０１１－０２８

江苏综艺股份有限公司２０１１年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）２００９年４月２０日，江苏综艺股份有限公司（以下简称“综艺股份”或“本公司”）召开了第六届董事会第二十五次会议，２００９年５月１５日，本公司召开了２００８年度股东大会，分别审议通过了关于综艺股份２００９年非公开发行股票的相关议案。根据上述决议，综艺股份该次发行的募集资金总额预计不超过４７，５００ 万元（含发行费用），拟用于综艺股份控股子公司江苏综艺光伏有限公司（以下简称“综艺光伏”）“４０ＭＷ非晶硅／微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目”。

２００９年１１月２４日，综艺股份２００９年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【２００９】１２０１号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。综艺股份本次非公开发行股票共计３，９４０万股，发行价格为每股１２元，募集资金总额为４７，２８０万元，扣除发行费用２，０９９万元后，募集资金净额为４５，１８１万元，已于２００９年１２月１０日全部到位。立信会计师事务所有限公司对本次发行进行验资，并出具了信会师报字【２００９】第１１９１６号验资报告。

鉴于公司此次募集资金于２００９年底到账，故２００９年并未正式使用，２０１０年开始使用。截至２０１０年１２月３１日，综艺股份共使用募集资金４４９，９９０，５１９．６２元，其中对综艺光伏完成全部增资４４９，９９０，０１０．０２元，手续费支出为５０９．６０元；２０１１年１－６月份，综艺股份共使用募集资金１８０．００元，均为账户手续费支出。截至２０１１年６月３０日，综艺股份募集资金专项账户余额为７，３０２，２３４．２２元（包括银行存款利息收入）。

本公司此次募集资金投入项目通过对综艺光伏增资来实施。截至２０１０年１２月３１日，综艺光伏共使用募集资金３２９，３６６，８２９．３０元，其中用于采购生产设备和辅助设施金额为３２９，３６３，９６４．００元，手续费支出为２，８６５．３０元；２０１１年１－６月份，综艺光伏共使用募集资金９２，６１９，５５６．１９元，其中，支付生产线设备款、工程款及进口环节增值税等为９２，６１５，８２６．２４元，手续费支出３，７２９．９５元。截至２０１１年６月３０日，综艺光伏募集资金专项账户余额为２９，１７６，９１２．４７元（包括银行存款利息收入），为尚未支付的设备尾款。

（二）２０１０ 年４ 月２９ 日和２０１０ 年８ 月２ 日，本公司分别召开了第六届董事会第四十次会议和第七届董事会第二次会议，审议通过了关于综艺股份２０１０年非公开发行股票的相关议案。２０１０ 年１２ 月３ 日，本公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了关于调整２０１０ 年度非公开发行股票募集资金总额上限的议案。根据该次决议，本次发行募集资金总额调整为预计不超过人民币１３．７７ 亿元（含发行费用），扣除发行费用后不超过人民币１３．３８ 亿元，用于意大利４４ＭＷ 光伏电站项目。经本公司第七届董事会第二次会议及２０１０ 年度第一次临时股东大会审议通过的２０１０年度非公开发行股票方案及预案等有关内容作相应调整。

２０１０ 年８ 月１８ 日，本公司召开了２０１０ 年度第一次临时股东大会会议，审议通过了关于本公司２０１０年度非公开发行股票的相关议案。

２０１１年３月１７日，本公司２０１０年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【２０１１】３８２号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。综艺股份本次非公开发行股票共计６，９８０万股，发行价格为每股１９．７２元，募集资金总额为１３７，６４５．６万元，扣除发行费用４，２２０万元后，募集资金净额为１３３，４２５．６万元，已于２０１１年３月３１日全部到位。立信会计师事务所有限公司对本次发行进行验资，并出具了信会师报字【２０１１】第１１６９７号验资报告。

本公司此次募集资金投向为在意大利设立四家全资子公司，开发光伏电站项目。截至２０１１年６月３０日，本公司已累计使用募集资金６０７，６２０，６６５．０３元，其中对四家意大利公司共计投资６０７，４９０，５６０．００元，手续费等其他与项目相关费用支出１３０，１０５．０３元；该四家意大利公司已经支付光伏电池组件费用、电站建设费用、手续费等项目款项共计５２，５１２，９０３．８３欧元。

二、募集资金管理情况

为规范综艺股份的募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规，本公司已结合公司实际情况，制订了《江苏综艺股份有限公司募集资金管理制度》，并按照该管理制度严格执行。

（一）根据上述法规及募集资金管理制度，综艺股份及其控股子公司综艺光伏在中国工商银行股份有限公司通州城中支行（以下简称“工行通州城中支行”）分别开设了募集资金的专项存储账户。２００９年１２月２５日，综艺股份及其控股子公司综艺光伏分别与工商银行通州城中支行、保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。综艺股份及综艺光伏在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

截至２０１１年６月３０日，募集资金专项存储账户的余额如下表所示：

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

（二）本公司２０１０年度非公开发行募集资金到位后，公司根据相关规定及管理制度，分别在中国银行股份有限公司南通崇川支行（以下简称“中行南通崇川支行”）、中国农业银行股份有限公司南通通州支行（以下简称“农行南通通州支行”）、中信银行股份有限公司南通分行（中信银行南通分行）及中国建设银行股份有限公司南通通州支行（以下简称“建行南通通州支行”）开立募集资金专项存储账户。２０１１年４月１４日，本公司、西南证券分别与上述四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

鉴于公司此次募集资金投资项目通过在意大利下设的四家全资子公司实施，综艺股份设立了综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司（简称“综艺马尔凯”）、综艺（意大利）西西里光伏有限公司（简称“综艺西西里”）、综艺（意大利）普利亚光伏有限公司（简称“综艺普利亚”）、综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司（简称“综艺皮埃蒙特”）四家公司，２０１１年６ 月２７ 日，综艺马尔凯、综艺西西里、综艺普利亚、综艺皮埃蒙特分别与中国银行股份有限公司米兰分行（简称“中行米兰分行”）、保荐人西南证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司及综艺马尔凯、综艺西西里、综艺普利亚、综艺皮埃蒙特在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

截至２０１１年６月３０日，此次募集资金各专项存储账户余额情况如下表所示：

注：１、因中国银行江苏省分行电脑系统升级，所有对公单位在中行江苏分行开立的人民币单位银行结算账户账号发生变更，由原１８位账号统一变更为１２至１７位的新账号。本公司在中行南通崇川支行开立的募集资金专户账号８４０１２１３５８７０８０９６００１相应升级变更为５０５３５８２２８９１６

２、以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司根据实际投入情况编制了募集资金使用情况对照表，本公司２００９年度募集资金报告期使用情况对照表详见本报告附表一，２０１０年度募集资金报告期使用情况对照表详见本报告附表二。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

江苏综艺股份有限公司

２０１１年８月１５日

附表一：

募集资金使用情况对照表

２０１１年１－６月单位：人民币万元

注１：投入金额包括手续费支出，下同。

注２：剩余款项为尚未支付的部分设备尾款，目前募集资金投资项目生产线正在调试中，尚未正式投产。

附表二：

募集资金使用情况对照表

２０１１年１－６月单位：人民币万元

注１：未有截至本报告期末投入金额之承诺。

注２：光伏电站总计建设期预期一年，已开工项目报告期正在建设过程中。

注３：光伏电站正在建设过程中，报告期内尚未产生效益。