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中国中煤能源股份有限公司公告(系列) 2011-08-17 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号: 2011─021 中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2011年第四次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。 中国中煤能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2011年第四次会议通知于2011年8月5日以书面送达发出,会议于2011年8月16日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到董事9名,实际亲自出席董事8名,独立董事张克因故无法亲自出席会议,委托乌荣康独立董事代为出席并行使表决权。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 经出席会议的董事一致同意,会议形成决议如下: 1.通过《关于<公司2011年半年度报告>的议案》 批准公司2011年半年度报告并公布2011年半年度报告。 2.通过《关于公司<内部控制管理手册>及<内部控制评价手册>的议案》 批准公司《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》。 3.通过《关于公司设立国际合作开发部的议案》 批准按照议案所述定位、职责范围和岗位设置方案设立国际合作开发部,同意相应调整战略规划部的职责。 中国中煤能源股份有限公司董事会 二〇一一年八月十六日
证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号: 2011─022 中国中煤能源股份有限公司 第二届监事会2011年第三次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。 中国中煤能源股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会2011年第三次会议通知于2011年8月5日以书面送达方式发出,会议于2011年8月16日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。 经出席会议的3名监事一致同意,会议形成决议如下: 1.通过《关于<公司2011年半年度报告>的议案》 赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票 公司2011年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况。 2.通过《关于公司<内部控制管理手册>及<内部控制评价手册>的议案》 赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票 公司《内部控制管理手册》及《内部控制评价手册》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;真实地反映了公司的实际情况,有利于公司内部控制水平的进一步提升。 中国中煤能源股份有限公司监事会 二O一一年八月十六日 本版导读:
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