证券时报多媒体数字报

　　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2011-031号

　　西王食品股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西王食品股份有限公司第十届董事会第二次会议于2011年8月16日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人（其中出席现场会议董事7人，收到通讯表决票2人），列席会议监事3人。会议由董事长王勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

　　一、审议通过了公司2011年半年度报告

　　该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　公司《2011年半年度报告全文及摘要》请见2011年8月17日刊登在《证券时报》上的公告；《2011年半年度报告》全文及摘要刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询、阅读。

　　二、审议通过了关于注销香港西王粮油有限公司的议案

　　该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月16日

　　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2011-032号

　　西王食品股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西王食品股份有限公司第十届监事会第二次会议于2011年8月16日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

　　1、 审议通过2011年半年度报告；

　　与会监事认真审阅了公司2011年半年度报告全文及摘要，一致认为该报告全文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确地反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

　　该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　2、审议通过了关于修改公司监事会议事规则的议案；

　　2011年5月18日，公司2010年年度股东大会审议通过新的《公司章程》，新的公司章程对公司监事会的人员构成进行了调整，为适应新的公司章程，对公司监事会议事规则进行相应的调整。

　　该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司监事会

　　2011年8月16日