证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２１０９ 股票简称：兴化股份 编号：２０１１－０１７

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于２０１１年８月５日以邮件、书面形式发出。于２０１１年８月１６日上午１０：００时在陕西宾馆１２号楼３－１会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈团柱先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》，

　　《公司２０１１年半年度报告全文》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１１年半年度报告摘要》刊登在２０１１年８月１７日的《证券时报》和《中国证券报》。

　　二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了王颖先生的辞呈。

　　因工作调动，王颖先生辞去公司副总经理职务。王颖先生将不在公司担任任何职务。

　　独立董事对王颖先生的辞职发表了独立意见：经我们核查，王颖先生是因工作变动原因辞去了公司副总经理职务，与实际情况一致。王颖先生的辞职，对公司生产经营无重大影响。

　　三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《审议关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据总经理赵剑博先生提名，聘任赵波先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。赵波先生不在持有公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在控股股东单位任职，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵波简历附后。

　　独立董事对聘任公司副总经理发表独立意见：同意聘赵波先生担任公司副总经理；本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第１４７条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　附件：赵波先生简历

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十六日

　　赵波先生简历

　　赵波，男，汉族，生于１９６６年４月，大学文化程度，高级工程师。１９８８年７月由武汉工程大学化工系无机化工专业毕业后分配到兴化集团参加工作。历任合成车间操作员、工艺员，公司生产调度员、调度长、生产部部长兼总调度长，兴化集团公司副总经理。

　　赵波先生不在持有公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在控股股东单位任职，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非国家公务员，除在本公司任副总经理外无其他兼职。

　　股票代码：００２１０９ 股票简称：兴化股份 编号：２０１１－０１９

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于２０１１年８月５日以邮件、书面形式发出。于２０１１年８月１６日上午１０：００时在陕西宾馆１２号楼３－１会议室召开。会议应出席监事５名，实际出席监事５名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席范艾珍女士主持，会议经过认真审议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》，

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年八月十六日