证券时报多媒体数字报

　　股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明Ｂ（Ｂ股）

　　股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股）

　　公告编号：２０１１—０２３

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司于２０１１年８月４日分别以递交、电邮、电话方式向全体董事发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于２０１１年８月１５日在公司办公楼五楼会议室召开，应到董事９名，亲自出席会议董事８人，董事Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ（泰勒先生）出差，委托董事Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘达礼先生）出席会议并行使表决权。监事会主席焦志刚、财务部经理汪淑琼列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长钟信才先生主持，审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了关于《延长佛山电器照明股份有限公司高明分公司经营期限》的议案；同意延长佛山电器照明股份有限公司高明分公司经营期限至２０１４年１２月。

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　二、审议通过了关于《２０１１年半年度报告及摘要》（中英文）的议案；

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　三、审议通过了关于《２０１１年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本》的议案；

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　四、审议通过了关于《聘任周向峰先生为公司副总经理》的议案。

　　为了进一步提高公司治理和资本运作水平并根据监管机构有关要求，由公司总经理钟信才先生提名，聘任周向峰先生为公司副总经理。

　　周向峰先生简历：

　　周向峰，男，湖南长沙人，１９６１年１２月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学获经济学硕士学位，曾任海南大学经济学院讲师，广东万家乐股份有限公司证券事务全权代表、华夏证券广州分公司办公室主任、黄埔营业部总经理，广东南方碱业股份有限公司董事会秘书、上市办公室主任、战略发展部部长等职。２０１１年１月８日起在本公司担任董事会秘书。

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　特此公告！

　　佛山电器照明股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１５日

　　股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明Ｂ（Ｂ股）

　　股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股）

　　公告编号：２０１１—０２４

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司第六届监事会第四次会议于２０１１年８月１５日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应到监事５名，实到监事５人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并一致通过了：

　　１、公司２０１１年上半年报告全文及摘要（中、英文）；

　　２、同意公司２０１１年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的议案。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１５日