证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１１－００９

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年８月１５日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ公司会议室举行了第十五次会议。通知已于２０１１年８月４日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事９名，实到董事９名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于＜公司２０１１年半年度财务报告＞的议案》

　　本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

　　《公司２０１１年半年度财务报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、《关于＜公司２０１１年半年度报告＞及＜公司２０１１年半年度报告摘要＞的议案》

　　本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

　　《公司２０１１年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于ＬＥＤ照明应用项目的议案》

　　本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。本议案尚需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

　　《深圳市奥拓电子股份有限公司关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于ＬＥＤ照明应用项目的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于ＬＥＤ照明应用项目的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（下转D39版）