证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议的召开和出席情况

　　北京北纬通信科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年8月16日9:30在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层大会议室召开，会议采取现场投票方式。参加本次股东大会的股东共计5人，代表有表决权的股份44,231,474股，占公司总股本的39.00%。会议由董事长傅乐民主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议和表决情况

　　（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：44,231,474股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　该议案经公司2011年7月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，修改后的《公司章程》全文详见2011年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于增选董事的议案》

　　对该议案表决时，采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举表决，采用直接投票制对独立董事候选人进行选举表决。增选彭伟先生、刘宁先生为第四届董事会非独立董事，增选李锦涛先生为第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：

　　1. 非独立董事表决结果

　　（1）彭伟先生

　　表决结果：同意44,231,474股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　（2）刘宁先生

　　表决结果：同意44,231,474股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　2. 独立董事表决结果

　　表决结果：44,231,474股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

　　该议案经公司2011年7月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，独立董事候选人李锦涛先生已获深圳证券交易所审核无异议。

　　以上人员简历见2011年7月30日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京北纬通信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》。

　　四、北京市君泽君律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、北京北纬通信科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十六日