证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量８，５６２．５万股；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年８月２３日。

一、非公开发行股票的相关情况

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“东力传动”或“公司”）本次非公开发行股份方案经公司２００９年４月２６日召开第二届董事会第四次会议和２００９年５月１５日召开２００９年第二次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行股票申请经中国证监会《关于核准宁波东力传动设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］８８３号）核准，公司于２０１０年８月３日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了４，２８１．２５万股人民币普通股（Ａ股），每股发行价为人民币１２．８０元，募集资金总额为人民币５４，８００．００万元，扣除相关发行费用，实际募集资金净额为人民币５３，３７７．６５８７万元。

上述非公开发行股份已于２０１０年８月１７日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管事宜，于２０１０年８月２３日在深圳证券交易所上市。

二、本次非关公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。本次非公开发行的有限售股份持有人均已履行承诺。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

２０１１年５月３日，公司２０１０年度股东大会审议通过了《２０１０年度利润分配预案》：公司以现有总股本２２，２８１．２５万股为基数，按每１０股转增１０股派发现金股利２元（含税）。２０１１年５月１７日，公司实施完成了２０１０年度利润分配方案，总股本增加至４４，５６２．５万股。

四、本次限售股份上市流通安排

１、 本次限售股份可上市日期为２０１１年８月２３日；

２、 本次有限售条件的流通股上市数量为８，５６２．５万股，上市流通数量为８，５６２．５

万股，占公司股本总额的１９．２１％；

３、 股份解除限售及上市流通具体情况：

五、股本变动结构表 单位：股

六、保荐机构核查报告的结论性意见

保荐机构海通证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

１、东力传动本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

２、截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

３、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待上市公司履行完必要的申请和批准程序后，本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

七、其他事项

申请限售股份上市流通的７名限售股份持有人不存在对东力传动的非经营性资金占用及东力传动对该７名股东的违规担保。

八、备查文件

１、限售股份上市流通申请表；

２、保荐机构核查意见。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司

董事会

二０一一年八月十七日