证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１１－１４

　　东方金钰股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●发行对象：本次发行对象为包括本公司控股股东兴龙实业在内的不超过１０名的特定投资者。除兴龙实业外的其他发行对象范围为：符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合法机构投资者以及自然人投资者等。

　　●认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份

　　●公司股票于２０１１年８月１８日复牌。

　　东方金钰股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于２０１１年８月１７日（星期三）上午１０：３０分，在公司会议室召开。本次会议已于２０１１年８月１０日以传真形式通知各位董事。会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。董事赵兴龙先生、赵宁先生在审议此次非公开发行股票所涉及的关联交易议案时，回避了表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长赵兴龙先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，经逐项核对后，公司符合非公开发行股票的各项条件。

　　同意该项议案的票数为７票；反对票０票；弃权票０票。

　　本项议案须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　由于本公司控股股东云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了逐项表决。

　　１、 发行股票种类和面值：人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

　　同意该项议案的票数为５票；反对票０票；弃权票０票；回避２票。

　　２、 发行方式：非公开发行。公司将在中国证券监督管理委员会核准后６个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

　　同意该项议案的票数为５票；反对票０票；弃权票０票；回避２票。

　　３、 发行对象：本次发行对象为包括本公司控股股东兴龙实业在内的不超过１０名的特定投资者。除兴龙实业外的其他发行对象范围为：符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合法机构投资者以及自然人投资者等。

　　同意该项议案的票数为５票；反对票０票；弃权票０票；回避２票。

　　４、 锁定期：兴龙实业认购的股份自本次发行结束之日起３６个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起１２个月内不得转让。

　　同意该项议案的票数为５票；反对票０票；弃权票０票；回避２票。

　　５、 认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

　　同意该项议案的票数为５票；反对票０票；弃权票０票；回避２票。

　　６、 发行数量：本次发行股票数量为不超过４，０００万股（含４，０００万股）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。

　　同意该项议案的票数为５票；反对票０票；弃权票０票；回避２票。

　　(下转D11版)