证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４３０ 证券简称： ＳＴ张家界 公告编号：２０１１－３５

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　七届第十七次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第十七次会议于２０１１年８月１７日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于２０１１年８月１０日通知相关与会人员。会议应到董事９人，实到董事６人，董事长李智勇先生因公务出差未出席本次会议，已授权董事罗选国先生代为出席并行使表决权；独立董事王飞亚先生因公务出差未出席本次会议，已授权独立董事彭锡明先生代为出席并行使表决权；董事蔡和忠先生因公务出差未出席本次会议，已授权董事袁祖荣先生代为出席并行使表决权。监事会３名成员及公司高管人员列席了会议。会议由副董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

　　一、 审议通过《关于审议＜２０１１年半年度报告＞的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《关于修订＜接待和推广工作制度＞的议案》，同意修订内容：（１）文件名修订为《张家界旅游集团股份有限公司接待和推广工作制度》。（２）针对第四章节第十四条至第十八条及第二十五条中关于接待特定对象调研采访管理需增加《接待特定对象调研采访预约登记单》 、《接待特定对象调研采访承诺书》、《接待特定对象身份信息登记表》三个附件。制度全文的披露详见巨潮咨询网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过《关于制定＜内幕交易防控工作业绩考核评价办法＞的议案》，制度全文的披露详见巨潮咨询网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，同意修订内容：将公司财务制度中涉及关联交易管理制度的相关内容单独制定为一个独立的制度。制度全文的披露详见巨潮咨询网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会组成的议案》，同意补选

　　李军董事担任公司第七届董事会战略委员会委员；补选侯启雄董事担任薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过了《关于十里画廊观光电车升级改造的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过《关于张家界市杨家界客运索道有限公司申请固定资产贷款３０００万元的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　八、审议通过《关于环保客运公司申请贷款３０００万元的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１７日

　　证券代码：０００４３０ 证券简称：ＳＴ张家界 公告编号：２０１１－３７

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　１、业绩预告期间：２０１１ 年１月１日至２０１１年９月３０日；

　　２、业绩预告类型：同向大幅上升；

　　３、业绩预告情况表：

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　　其中２０１１年三季度：

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　１、２０１１年公司重大资产重组完成，公司新增子公司张家界市易程天下环保客运有限公司，公司盈利能力大幅度增强。

　　２、２０１１年张家界游客人次大幅增长，我公司宝峰湖、十里画廊观光电车收入增加。

　　３、环保客运公司旗下的旅行社丰富的客源保证了公司景区景点和酒店的稳定增长。

　　４、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规则，公司２０１１年半年度报告中的“上年同期数”是已将张家界易程天下环保客运有限公司合并的数据，而本公告中“上年同期数”是按照上年度已公告的不包含环保客运公司的数据。

　　四、其他说明

　　本次业绩预告为公司根据２０１１年半年度报告财务数据初步测算，具体数据将在２０１１年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１７日