证券时报多媒体数字报

　　股票简称：天顺风能 　　股票代码：００２５３１ 公告编号：２０１１－０２９

　　天顺风能（苏州）股份有限公司

　　第一届董事会２０１１年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会２０１１年第三次会议于２０１１年８月１６日在太仓市宁波东路２８号公司会议室召开，会议通知已于２０１１年８月９日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

　　本次会议应到董事７人，实到董事６人，另有独立董事徐劲科因出差原因委托独立董事李秀敏出席本次会议并行使表决权。会议由公司董事长严俊旭先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　　一、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年半年度报告》。

　　２０１１年半年度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年半年度报告摘要》。

　　２０１１年半年度报告摘要内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年８月１８日《证券时报》。

　　三、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于〈子公司管理制度〉的议案》。

　　公司《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

　　公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员培训管理制度〉的议案》。

　　公司《董事、监事、高级管理人员培训管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向华夏银行苏州分行申请授信额度的议案》。

　　同意向华夏银行股份有限公司苏州分行申请一般授信额度人民币壹亿元，风险敞口不超过人民币９０００万元，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，期限一年。

　　特此公告！

　　天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１８日

　　股票简称：天顺风能 　　股票代码：００２５３１ 公告编号：２０１１－０３０

　　天顺风能（苏州）股份有限公司

　　第一届监事会２０１１年第七次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”或“公司”） 第一届监事会２０１１年第七次临时会议于２０１１年８月１６日在苏州市太仓经济开发区宁波东路２８号公司会议室召开，会议通知已于２０１１年８月９日以书面或电子邮件的方式送达各位监事。

　　本次会议应到监事３人，实到监事２人，监事徐中南先生因出差原因书面授权监事史震先生参加本次会议并代为行使表决权及签署相关文件。会议由公司监事会主席周建忠先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司２０１１年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于〈子公司管理制度〉的议案》。

　　三、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　四、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员培训管理制度〉的议案》。

　　五、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向华夏银行苏州分行申请授信额度的议案》。

　　特此公告！

　　天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１８日