证券时报多媒体数字报

　　证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１１－０１７

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于２０１１年８月５日以书面和邮件的形式发出会议通知，于２０１１年８月１６日在公司行政会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事八名， 独立董事唐立久先生因出差未能出席本次会议，书面委托独立董事何云先生代为出席并表决。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过如下议案，并做出以下决议：

　　一、审议通过了《２０１１年半年度总经理工作报告》。

　　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《２０１１年半年度报告正文及摘要》。

　　《２０１１年半年度报告正文》刊载于２０１１年８月１８日巨潮资讯网；《２０１１年半年度报告摘要》刊载于２０１１年８月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《关于２０１１年半年度报告中前期会计差错更正的议案》。

　　公司对２０１０年度发生的会计差错进行更正，是根据有关会计准则和制度的规定进行的会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

　　具体内容刊载于２０１１年８月１８日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》。

　　修订后的《合同管理制度》《固定资产管理制度》具体内容刊载于２０１１年８月１８日的巨潮资讯网。

　　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《关于申请部分固定资产报废的议案》。

　　为了降低成本，提高固定资产效益，会议同意对该部分净值为２５．２７万元的固定资产予以报废处置。

　　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十八日

　　证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１１－０１８

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于２０１１年８月５日以书面和邮件的形式发出会议通知，于２０１１年８月１６日在新疆准东石油技术股份有限公司行政会议室召开，本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由公司监事会主席周维军先生主持。会议的召开符合《公司．法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并逐项书面表决，通过以下议案，并做出如下决议：

　　一、审议通过了《２０１１年半年度报告正文及摘要》。

　　经审核，监事会成员认为：董事会编制的２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１年上半年的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载或者重大遗漏。

　　该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于２０１１年半年度报告中前期会计差错更正的议案》

　　经审核，监事会成员认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于该事项做出的会计差错调整意见，以及就其原因和影响所做的说明。

　　该议案经表决，同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年八月十八日

　　证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２０１１－０１９

　　新疆准东石油技术股份有限公司关于２０１１年

　　半年度报告中前期会计差错更正说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、２０１１ 年半年度报告中产生前期会计差错的原因

　　根据公司２０１０年度所得税汇算清缴结果，公司补提企业所得税１，２３７，８４６．５２元，为此调增所得税费用１，２３７，８４６．５２元。

　　二、会计差错对本期财务状况和经营结果的影响

　　由于对上述会计差错进行追溯调整，合计调减２０１０年度净利润１，２３７，８４６．５２元，同时调减净资产１，２３７，８４６．５２元，其中减少盈余公积金１２３，７８４．６５元，减少未分配利润１，１１４，０６１．８７元。

　　此次会计差错更正，对公司本期财务状况和经营结果无重大影响。

　　更正后的财务指标如下 ：

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　　更正后主要财务指标如下：

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　　三、公司聘请的立信会计师事务所有限公司对本次会计差错更正事项出具了信会师函字【２０１１】第１５１号《关于新疆准东石油技术股份有限公司所得税追溯调整事项的说明》，对本次会计差错更正事项进行了确认。

　　四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

　　董事会认为：本次公司对２０１０年度发生的会计差错进行更正，是根据有关会计准则和制度的规定进行的会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

　　独立董事认为：本次会计差错更正处理符合有关财务规定，客观公允地反映了公司的财务状况，同意本次会计差错更正的处理。

　　监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年八月十八日