证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2011－023

　　江苏恩华药业股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2011年8月17日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2011年8月7日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：

　　1、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

　　没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或存在异议。

　　《公司2011年半年度报告》全文于2011年8月18日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上；公司《2011年半年度报告摘要》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站上。

　　2、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向交通银行申请流动资金贷款的议案》。

　　根据公司生产经营之实际需要，经与交通银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向交通银行股份有限公司徐州分行申请流动资金贷款不超过人民币肆仟万元。

　　本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

　　3、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内幕信息知情人报备制度》（修订稿）。

　　同意公司根据《关于进一步完善内幕知情人登记管理工作的通知》（苏证监公司字[2011]383号）的有关精神要求，对公司于2009年11月22日制订的《内幕信息知情人报备制度》的部分条款进行修订。

　　《内幕信息知情人报备制度》（修订稿）全文于2011年8月18日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　江苏恩华药业股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十七日

　　证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2011-024

　　江苏恩华药业股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2011年8月7日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议的通知及相关会议资料。2011年8月17日上午10：00至11：00，第二届监事会第六次会议在徐州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

　　本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：

　　会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏恩华药业股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏恩华药业股份有限公司监事会

　　二〇一一年八月十七日