证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－０３２

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会于２０１１年８月５日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。会议于２０１１年８月１７日上午１０：００在公司会议室召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事９名，实到董事７名，董事文恒业先生和钟双麟先生委托董事长王震西先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，３名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议通过了如下议案：

　　审议通过了公司２０１１年半年度报告全文及摘要；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１８日

　　证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－０３３

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会于２０１１年８月５日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的通知。会议于２０１１年８月１７日上午在公司会议室召开，张子云先生主持了会议，应到监事３人，实到监事３名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　审议通过了公司２０１１年半年度报告全文及摘要

　　监事会根据有关要求，对公司２０１１年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为公司２０１１年半年度报告全文及摘要所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１８日

　　证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－０３５

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　２０１１年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　１、召开时间：

　　现场会议时间：２０１１年８月１７日（星期三）下午１４：００；

　　网络投票时间：２０１１年８月１６日－８月１７日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年８月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年８月１６日下午１５：００至２０１１年８月１７日下午１５：００的任意时间。

　　２、召开地点：公司会议室

　　３、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　４、召集人： 公司董事会

　　５、主持人： 董事长王震西先生

　　６、公司董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　７、出席本次会议的股东及股东授权委托代表１００人，代表股份２０４，５０２，８４４股，占上市公司总股份的４０．２８８２％，其中通过网络投票的股东９４人，代表股份１，１９０，７１３股，占上市公司总股份的０．２３４６％。

　　二、议案审议表决情况

　　公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；１１，３００股弃权；５４，５００股反对。

　　（二）逐项审议通过了《公司本次非公开发行股票方案的议案》

　　１、发行股票的类型和面值

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；１１，３００股弃权；５４，５００股反对。

　　２、发行方式

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；１１，３００股弃权；５４，５００股反对。

　　３、发行对象

　　同意股份２０４，４３９，４４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；２５００股弃权；６０９００股反对。

　　４、定价基准日、定价原则及发行价格

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；４，９００股弃权；６０，９００股反对。

　　５、发行数量及认购方式

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；１１，３００股弃权；５４，５００股反对。

　　６、锁定期

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；４，９００股弃权；６０，９００股反对。

　　７、募集资金用途

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；４，９００股弃权；６０，９００股反对。

　　８、上市地点

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；１１，３００股弃权；５４，５００股反对。

　　９、本次非公开发行前的滚存利润安排

　　同意股份２０４，４３６，２４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；１０，６００股弃权；５４，５００股反对。

　　１０、决议有效期

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；１１，３００股弃权；５４，５００股反对。

　　（三）审议通过了《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；４，９００股弃权；６０，９００股反对。

　　（四）审议通过了《公司非公开发行股票预案（修正案）》

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；１１，３００股弃权；５４，５００股反对。

　　（五）审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；１１，３００股弃权；５４，５００股反对。

　　（六）审议通过了修改《公司章程》的议案

　　同意股份２０４，４３７，０４４股，占出席会议有效表决权股份的９９．９７％；１１，３００股弃权；５４，５００股反对。

　　（七）审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案

　　同意股份２０４，２５７，２５４股，占出席会议有效表决权股份的９９．８８％；１１，３００股弃权；５４，５００股反对。

　　三、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　　２、律师姓名：李菊霞、白泽红

　　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１８日

　　附件：参会前十大股东表决情况

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　　北京中科三环高技术股份有限公司独立董事

　　对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项意见

　　根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）及证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号），我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：

　　一、关联方资金占用情况：

　　截止２０１１ 年６ 月３０ 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。

　　二、担保情况：

　　截止２０１１年６月３０日，本公司担保总额为４５，７５０万元，占公司归属于母公司股东权益的比例为２９．４９％。

　　我们认为公司上述担保均属本公司正常生产经营行为，目的是保证公司生产经营的资金需求，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力。

　　独立董事：

　　詹文山

　　王瑞华

　　权绍宁

　　２０１１年８ 月１７日

　　证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１１－０３４

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　２０１１年第三季度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１、业绩预告期间： ２０１１年１月１日—２０１１年９月３０日

　　２、预计的业绩：同向上升

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　　３、２０１１年７月１日—９月３０日业绩预告情况表

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司产品订单饱满，并通过产品提价转移了部分成本上升压力。

　　公司具体财务数据将在公司 ２０１１年第三季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１８日