证券时报多媒体数字报

　　（上接D81版）

　　（２）有利于拓展国际业务，加快公司的国际化进程；

　　（３）有利于引进国外先进技术，提高企业竞争力。

　　２、设立子公司存在的风险：

　　香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。

　　在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。

　　除前述风险外，不存在其他重大风险。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十八日

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０４６

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于向关联自然人借款的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）为保证经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，公司拟向控股股东、实际控制人及其他关联自然人借款人民币１２，０００万元，其中向汤世贤借款１０，０００万元，向高鹤鸣、李壮、刘传金分别借款５００万元，向王明山、王亦文分别借款２５０万元。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关规定，本次借款事项构成关联交易。

　　独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意本次借款的独立意见。经２０１１年８月１７日公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事汤世贤、高鹤鸣对此项议案回避表决。

　　本项借款事项尚需经公司股东大会批准。

　　二、关联方基本情况

　　汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金为公司的控股股东、实际控制人，合计持有公司２８．２６％的股份；王明山为公司董事会秘书、副总经理、财务总监；王亦文为公司子公司威海华东重型装备有限公司副总经理。

　　三、关联交易主要内容

　　借款金额：公司拟向控股股东、实际控制人及其他关联自然人借款人民币１２，０００万元，其中向汤世贤借款１０，０００万元，向高鹤鸣、李壮、刘传金分别借款５００万元，向王明山、王亦文分别借款２５０万元。

　　借款期限：一年（自款项到公司账户之日起开始计算）。

　　借款利息：按银行一年期贷款基准利率计算（利率随同期贷款基准利率调整而调整）。

　　还款方式：到期一次还本付息。公司可根据资金情况提前以货币资金或其它方式还款。

　　四、关联交易目的

　　控股股东、实际控制人及其他关联自然人向公司提供借款主要是为了满足公司临时资金周转、缓解阶段性资金压力需要，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

　　五、资金来源

　　控股股东、实际控制人及关联自然人向公司借款的资金来源为前期减持公司股份筹集资金及自有资金。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表如下书面认可意见：

　　公司向关联自然人借款主要是为了满足公司临时资金周转、缓解公司阶段性的资金压力的需要，公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议进行审议。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　此项关联交易事项体现了控股股东及关联自然人对上市公司的支持，是为满足公司临时性资金周转、缓解阶段性资金压力需要，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向关联自然人借款。

　　七、备查文件

　　１、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

　　２、《独立董事关于公司向关联自然人借款的事前认可意见》、《独立董事关于担保等事项的专项说明及独立意见》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十八日

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１１－０４７

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会拟定于２０１１年９月６日（星期二）召开２０１１年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召开时间：

　　现场会议召开时间：２０１１年９月６日（星期二）上午９：００。

　　网络投票时间：２０１１年９月５日—２０１１年９月６日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年９月５日下午１５：００至２０１１年９月６日下午１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２０１１年８月３１日（星期三）。

　　（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路６９８号）。

　　（四）召集人：公司第三届董事会。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）出席对象：

　　１、截至２０１１年８月３１日（星期三）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　１、《关于修订公司章程的议案》；

　　２、《关于拟申请发行短期融资券的议案》；

　　３、《关于拟向关联自然人借款的议案》；

　　４、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　（二）披露情况：

　　上述议案已经２０１１年８月１７日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，并于２０１１年８月１８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

　　（三）特别强调事项：

　　全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　１、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号），邮编：２６４２０５（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间：

　　２０１１年９月２日，上午８：００—１２：００；下午１３：００—１６：００

　　（三）登记地点及联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号）

　　联系电话：０６３１－５９１２９２９

　　联系传真：０６３１－５９６７９８８

　　联 系 人：王明山、孙吉庆

　　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票代码：３６２２４８，投票简称：华东投票

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）买卖方向为买入投票；

　　（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，具体如下表：

　　■

　　注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，如下表：

　　表决意见种类对应的申报股数

　　■

　　（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　　（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　４、计票规则

　　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月５日下午１５：００至２０１１年９月６日下午１５：００期间的任意时间。

　　五、投票注意事项

　　（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月十八日

　　附件：

　　股东参会登记表

　　■

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　■

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数： 委托人股票账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　＊请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效＊

　　＊本委托书有效期至股东大会结束之时止＊