证券时报多媒体数字报

　　证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2011-031

　　河南省中原内配股份有限公司

　　第六届董事会2011年第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提醒:本公司股票将于2011年8月18日开盘时复牌。

　　河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2011年第三次临时会议于2011年8月17日上午9:00在公司第一会议室召开,本次会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2011 年8月11日以电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　会议由董事长薛德龙先生召集和主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

　　一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)条件的规定。

　　本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　二、分项表决审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00 元。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　2、发行方式和发行时间

　　本次发行股票采用非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　3、发行数量

　　本次非公开发行股份数量不超过2,500 万股(含2,500 万股),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的数量作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　4、发行对象及认购方式

　　本次发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A 股)股票的其他投资者,全部发行对象不超过10 名。

　　最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况确定。基金管理公司以多个投资账户申购股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

　　本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　5、定价基准日和定价原则

　　本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会2011年第三次临时会议决议公告日(2011年8月18日)。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%,即发行价格不低于29.42元/股。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行价格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定作相应的调整。

　　具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。

　　其中,定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　6、限售期

　　本次发行对象认购的股份,自本次非公开发行结束之日起,十二个月内不得转让。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　7、募集资金用途及数额

　　本次非公开发行募集资金金额不超过54,358.80万元,拟全部投入如下项目:

　　■

　　如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分。

　　本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据市场及项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　8、上市地点

　　在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　10、本次决议的有效期

　　本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　本次非公开发行股票方案需通过公司股东大会逐项审议,并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过,报中国证券监督管理委员会核准后方可实行,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

　　三、《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　《河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票预案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　四、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　《河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　五、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　《河南省中原内配股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》及国富浩华会计师事务所有限公司出具的《关于河南省中原内配股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

　　1、全权办理本次非公开发行股票申报事项;

　　2、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项;

　　3、决定并聘请保荐机构等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的协议和文件,包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等;

　　4、根据有关管理部门要求和项目进度的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

　　5、根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整;

　　6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所上市及锁定的相关事宜;

　　7、根据本次发行的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续等相关事项;

　　8、如监管部门对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项,授权董事会根据新的规定、市场情况和公司经营实际情况,对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项;

　　9、在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下,办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜;

　　10、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　七、《关于撤销<河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)>的议案》。

　　表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

　　董事王中营、党增军、刘东平、姚守通作为《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)》受益人,对本议案回避表决,其余7 名董事参与表决。

　　《河南省中原内配股份有限公司关于撤销股票期权激励计划(草案)的公告》详见2011年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　八、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

　　《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的通知》全文详见2011年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　河南省中原内配股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十七日

　　证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2011-032

　　河南省中原内配股份有限公司关于

　　撤回股票期权激励计划(草案)的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年8月17日,河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”或“中原内配”)第六届董事会2011年第三次临时会议以现场与通讯相结合的方式审议通过了《关于撤销〈河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉的议案》。董事王中营、党增军、刘东平、姚守通作为《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的受益人,对本议案回避表决,其余7 名董事参与表决。会议同意撤销《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及相关的《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》,并及时向中国证监会提交终止股权激励计划备案的申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内,不再审议和披露股权激励计划。

　　一、股票期权激励计划(草案)概述

　　2011年4月19日,中原内配第六届董事会第八次会议以“同意7票,反对0票,弃权0票”的表决结果审议通过了《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。董事王中营、党增军、刘东平、姚守通作为《河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的受益人,对本议案回避表决,其余7 名董事参与表决。

　　本次股票期权激励对象的范围为公司董事(不包括独立董事)、中高级管理人员、公司及子公司核心技术人员共85人。本计划拟向激励对象授予315万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币普通股(A 股),约占本激励计划签署时公司股本总额9,251.0461万股的3.41%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股中原内配股票的权利。本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

　　目前,公司股票期权激励计划(草案)已报备至证监会,尚未取得证监会无异议函。

　　二、关于撤销股票期权激励计划(草案)的原因

　　公司已提出2011年非公开发行股票预案,根据《中国证监会股权激励有关事项备忘录2号》的相关规定,公司无法同时实施股权激励计划。

　　因此,董事会决定撤销股权激励计划(草案),并尽快向中国证监会提交终止股票期权激励计划备案的申请。

　　公司股票期权激励计划撤消后,对公司中高层管理人员、核心技术人员将通过优化绩效薪酬体系调动其积极性、创造性,以达到预期的激励效果。

　　三、备查文件

　　河南省中原内配股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议决议。

　　河南省中原内配股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十七日

　　证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2011-033

　　河南省中原内配股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会

　　的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2011年第三次临时会议决定于2011年9月9日(星期五)在河南省中原内配股份有限公司四楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次临时股东大会有关事项通知如下:

　　一、召开会议基本情况

　　(一)会议时间

　　现场会议开始时间:2011 年9月9日(星期五)上午9:30

　　网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月8日15:00 至2011年9月9日15:00期间的任意时间。

　　(二)现场会议召开地点

　　河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

　　(三)会议召集人

　　公司董事会

　　(四)召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

　　(五)股权登记日:2011年9月5日

　　二、会议审议事项

　　(一)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

　　(二)《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

　　1、发行股票的种类和面值;

　　2、发行方式和发行时间;

　　3、发行数量;

　　4、发行对象及认购方式;

　　5、定价基准日和定价原则;

　　6、限售期;

　　7、募集资金用途及数额;

　　8、上市地点;

　　9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案;

　　10、本次决议的有效期。

　　(三)《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　　(四)《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　(五)《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。

　　(六)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　上述议案为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案的内容详见公司于2011年8月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《河南省中原内配股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议决议公告》。

　　三、出席会议对象

　　1、截至2011年9月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间:2011年9月8日(上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)。

　　2、登记地点:河南省中原内配股份有限公司证券部

　　3、登记办法

　　(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

　　(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

　　五、参加网络投票的操作程序

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)投票代码:362448 投票简称:内配投票

　　(3)股东投票的具体程序为:

　　①买卖方向为买入;

　　②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,2.01代表议案2中的子议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下图所示:

　　■

　　③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

　　④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

　　⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　(4)计票规则

　　在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案6中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案6中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案6中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统,根据页面提示进行投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月8 日15:00 至9月9日15:00期间的任意时间。

　　3、投票注意事项

　　(1)网络投票不能撤单;

　　(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

　　(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

　　(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式:

　　联系人: 汪庆领 刘向宁

　　联系电话:0391-8298666

　　联系传真:0391-8298999

　　邮编:454750

　　地址:河南省孟州市韩愈大街146号

　　2、现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参加。

　　特此通知。

　　河南省中原内配股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十七日

　　附件1:

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2011年9月9日召开的河南省中原内配股份有限公司2011年第一次临时股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　委托人签字(盖章): 委托人身份证号码:

　　委托人持股数量: 委托人股东账户:

　　受托人签字(盖章): 受托人身份证号码:

　　受托日期:

　　注:1、请在上述选项中打“√”;

　　2、每项均为单项,多选无效。

　　附件2:

　　回 执

　　截至2011年9月5日,我单位(个人)持有河南省中原内配股份有限公司股票_____________股,拟参加公司2011年第一次临时股东大会。

　　■

　　注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2011-034

　　河南省中原内配股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2011年8月17日上午在公司第一会议室召开,本次会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2011年8月11日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　会议由监事会主席薛建军先生召集和主持,经与会监事认真审议,一致通过如下决议:

　　一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)条件的规定。

　　本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　二、分项表决审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00 元。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　2、发行方式和发行时间

　　本次发行股票采用非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　3、发行数量

　　本次非公开发行股份数量不超过2,500 万股(含2,500 万股),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的数量作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　4、发行对象及认购方式

　　本次发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A 股)股票的其他投资者,全部发行对象不超过10 名。

　　最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况确定。基金管理公司以多个投资账户申购股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

　　本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　5、定价基准日和定价原则

　　本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会2011年第三次临时会议决议公告日(2011年8月18日)。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%,即发行价格不低于29.42元/股。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行价格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定作相应的调整。

　　具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。

　　其中,定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　6、限售期

　　本次发行对象认购的股份,自本次非公开发行结束之日起,十二个月内不得转让。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　7、募集资金用途及数额

　　本次非公开发行募集资金金额不超过54,358.80万元,拟全部投入如下项目:

　　■

　　如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分。

　　本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据市场及项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　8、上市地点

　　在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　10、本次决议的有效期

　　本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　本次非公开发行股票方案需通过公司股东大会逐项审议,并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过,报中国证券监督管理委员会核准后方可实行,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

　　三、《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　《河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票预案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　四、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　五、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

　　1、全权办理本次非公开发行股票申报事项;

　　2、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项;

　　3、决定并聘请保荐机构等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的协议和文件,包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等;

　　4、根据有关管理部门要求和项目进度的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

　　5、根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整;

　　6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所上市及锁定的相关事宜;

　　7、根据本次发行的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续等相关事项;

　　8、如监管部门对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项,授权董事会根据新的规定、市场情况和公司经营实际情况,对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项;

　　9、在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下,办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜;

　　10、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　七、《关于撤销<河南省中原内配股份有限公司股票期权激励计划(草案)>的议案》。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　八、《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知的议案》。

　　表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

　　河南省中原内配股份有限公司监事会

　　二○一一年八月十七日