证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７０８ 证券简称：大冶特钢 公告编号：２０１１－０２８

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、董事会会议召开情况

　　大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会第三次会议于２０１１年８月６日以书面、邮件方式发出通知，于２０１１年８月１６日以通讯方式召开，会议应到董事１１名，实际出席会议董事１１名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经到会董事审议表决，通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》；

　　该议案表决结果，赞成票：１１票；反对票、弃权票为０票。

　　（二）审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会增加新任董事及工作需要，增补郭培锋先生为公司董事会战略委员会委员。

　　该议案表决结果，赞成票：１１票；反对票、弃权票为０票。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月１８日

　　证券代码：０００７０８ 股票简称：大冶特钢 公告编号：２０１０－０３０

　　大冶特殊钢股份有限公司独立董事

　　关于公司控股股东及

　　其他关联方占用公司资金、公司

　　对外担保情况的专项说明和独立意见

　　按照深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年半年度报告披露工作的通知》的要求，对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的文件规定，公司独立董事对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查，发表了如下专项说明和独立意见：

　　报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来，属正常经营性资金往来，控股股东及其他关联方没有占用公司资金，也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。

　　报告期内，公司没有为控股股东和关联方提供担保，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。

　　公司与控股股东及关联方在资金往来及提供担保上，控制有力，行为规范。

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　独立董事：李世俊 王怀世 沙智慧 虞良杰

　　２０１１年８月１６日