证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年8月17日上午九点三十分；

　　2、召开地点：广州市广州大道中明月一路九号广州凯旋华美达大酒店3楼凯旋2厅；

　　3、召开方式：现场召开；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长江淦钧先生；

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东或股东授权委托代表人共7人，代表公司股份40,540,309股，占公司股份总数的75.78%。公司部分董事、监事、高级管理人员、券商和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议议案内容详见2011年8月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登的本公司第一届董事会第十八次会议决议公告。

　　本次会议采取现场、记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

　　其中，同意40,540,309股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　其中同意40,540,309股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于公司2011年半年度滚存利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　其中同意40,540,309股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股，弃权0股。

　　4. 审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》。

　　其中同意40,540,309股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股，弃权0股。

　　5. 审议通过了《关于授权办理审批手续和工商变更登记相关事项的议案》。

　　其中同意40,540,309股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股，弃权0股。

　　6. 审议通过了《关于制订<广州市宁基装饰实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》。

　　其中同意40,540,309股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股，弃权0股。

　　7. 审议通过了《关于制订<广州市宁基装饰实业股份有限公司风险投资管理制度>的议案》。

　　其中同意40,530,309股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%,反对0股，弃权10,000股。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东广信律师事务所律师赵剑发、赵俊峰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会

　　2011年8月17日