证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2011-028

　　远光软件股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年8月12日发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知。会议于2011年8月17日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　《关于设立全资子公司的公告》内容详见刊登于2011年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年8月17日

　　股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2011-029

　　远光软件股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　一、对外投资概述

　　1、公司拟以自有资金660万元，在珠海设立全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

　　2、公司第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据本公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

　　二、投资主体基本情况

　　投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、拟设立子公司基本情况

　　名称：珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

　　注册资本：660万元人民币。全部以本公司自有资金出资，占投资公司注册资本的 100%。

　　经营范围：科技项目研发；软件培训、技术培训；其他软件服务；软件有关的咨询；软件开发。

　　住所：珠海市横琴新区横琴镇海河街3号401室

　　四、本次投资的目的及对公司的影响

　　公司在横琴设立全资子公司，可以充分利用横琴新区的区位和政策优势，进一步加强公司的研发、服务能力建设，提升公司的竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。

　　五、涉及关联交易

　　本次投资不涉及关联交易。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2011年8月17日