证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：云南锡业股份有限公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开２０１１年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开时间和日期

（１）现场会议召开时间：２０１１年８月２３日（星期二）上午８：３０分

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年８月２３日，上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月２２日下午１５：００至２０１１年８月２３日下午１５：００中的任意时间。

４、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

５、股权登记日：２０１１年８月１６日（星期二）

６、会议出席对象

（１）截至２０１１年８月１６日（星期二）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式亲自出席或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必为本公司股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

７、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路１２１号公司四楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》

２、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的预案》

（１）发行股票的种类和面值

（２）发行数量

（３）发行方式

（４）发行对象及认购方式

（５）定价基准日、发行价格的定价原则

（６）锁定期安排

（７）上市地点

（８）募集资金数量和用途

Ａ、１０万吨／年铜冶炼项目

Ｂ、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目

Ｃ、１０万吨铅和１０万吨铜项目配套的土地使用权收购项目

Ｄ、个旧矿区矿产资源勘查项目

Ｅ、偿还银行贷款

（９）本次发行前公司滚存未分配利润的归属

（１０）决议有效期限

３、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

４、审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》

５、审议《关于本次发行涉及关联交易的预案》

６、审议《关于附生效条件的资产转让合同主要内容的预案》

７、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》

８、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》

三、现场会议登记及会议出席办法

１、现场会议登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、现场会议登记地点及授权委托书送达地点：

地址：云南省个旧市金湖东路１２１号云南锡业股份有限公司证券部

邮政编码：６６１０００

联系人：李霞 李泽英

联系电话：０８７３－３１１８６２２ ０８７３－３１１８６０６

传 真： ０８７３－３１１８６２２

３、现场会议登记时间：二零一一年八月二十二日（星期一）上午８：３０—１１：３０ 下午２：３０—５：３０

４、出席现场会议：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件三。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股份重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、其他事项

１、本次股东大会出席者所有费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

云南锡业股份有限公司

二零一一年八月十八日

附件一：送达回执

附件二：授权委托书

附件三：股东参加网络投票的具体操作流程

附件一：

送达回执

致：云南锡业股份有限公司

本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于２０１１年８月２３日（星期二）上午８：３０分举行的２０１１年第四次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：２０１１年 月 日

注：１、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；

２、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司２０１１年８月２３日召开的２０１１年第四次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：２０１１年 月 日

．附件三：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年８月２３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、投票流程

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码：３６０９６０

（３）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

备注：１００．００元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案２的子议案需逐项表决，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案（１），２．０２元代表议案２中子议案（２），依此类推。

（４）在“委托数量”项下填报表决意见：

１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０分前发出后，当日下午１３：００分即可使用；如如服务密码激活指令上午１１：３０分后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为２０１１年８月２２日下午１５：００至２０１１年８月２３日下午１５：００分的任意时间。