证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　荣安地产股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月17日在浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生委托董事、董事会秘书胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表股份895001061股，占公司总股份的84.33%。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　同意股份895001061股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　2、审议通过《关于为宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请2502万元授信提供担保的议案》

　　同意股份895001061股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议

　　2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十八日