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广东韶能集团股份有限公司公告(系列)

2011-08-18 来源:证券时报网 作者:

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2011-025

  广东韶能集团股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司(下称公司)于2011年8月7日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第二次会议的通知,第七届董事会第二次会议于2011年8月17日在公司18楼会议室如期召开,应到董事九名,董事陈来泉、肖南贵、龙庆祥、贺禄飞、燕如生、胡启金,独立董事莫玲、林睦翔、柯少华出席本次董事会,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过了2011年半年度报告(9票同意、0票反对、0票弃权)。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年八月十七日

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 公告编号:2011-026

  广东韶能集团股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会第二次会议于2011年8月17日在公司18楼会议室召开,应到监事五名,监事廖树养、曾梅、周泳怡、高仁辉、邓鸥出席本次会议,会议由公司监事会主席廖树养先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经审议,以书面投票表决的方式审议通过了2011年半年度报告正文与摘要(5票同意、0票反对、0票弃权)。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一一年八月十七日

   第A001版:头 版(今日132版)
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