证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州友谊集团股份有限公司第六届董事会第３次会议通知于２０１１年８月５日发出，本次会议于２０１１年８月１６日在公司会议室召开，应到董事７人，实到７人，公司全体监事、高管人员列席会议，会议由董事长房向前先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　１、会议审议并以７票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１１年半年度报告》（详见公司同日公告）。

　　２、会议审议并以７票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》。

　　选举房向前先生、王银喜女士、江国源先生、周兵先生、汤胜先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中周兵先生、汤胜先生为独立董事，房向前先生为主任委员。

　　３、会议审议并以７票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　选举周兵先生、李映照先生、王帆先生、汤胜先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员（上述４人均为独立董事），周兵先生为主任委员。

　　４、会议审议并以７票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　　选举李映照先生、汤胜先生、江国源先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中李映照先生、汤胜先生为独立董事，李映照先生为主任委员。

　　５、会议审议并以７票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》。

　　选举汤胜先生、房向前先生、江国源先生、周兵先生、王帆先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中汤胜先生、周兵先生、王帆先生为独立董事，汤胜先生为主任委员。

　　特此公告。

　　广州友谊集团股份有限公司

　　董　　事　　会

　　２０１１年８月１８日