证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－０２４

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年８月１６日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１１年８月６日以邮件方式送达。出席会议的董事应到８人，实际出席董事８人，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年半年度财务会计报表的议案》

二、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》

目前，公司董事会成员为８人，与《公司章程》规定人数９人有差异。依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名黄佑军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历附后），任期与第二届董事会一致。

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的１／２。

本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

四、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》

公司监事会、独立董事发表意见同意公司上述事项。详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

五、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

公司因发展需要，拟变更２０１１年度审计机构。原聘任的２０１１年度审计机构为立信大华会计师事务所有限公司，现拟聘任为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。立信会计师事务所目前已成为国内第五大会计师事务所，能以强有力的资质、审慎的态度为公司提供专业的服务。

本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

六、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于清算并注销广州邦芝家用电器有限公司的议案》

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向银行申请总额不超过４０，０００万元授信额度的议案》

现因公司与银行签订的综合授信合同将到期，现拟向相关银行申请２０１１－２０１２年度总额不超过４０，０００万元的授信额度，并提请股东大会授权公司管理层与银行签订授信合同。向各银行申请的额度需与其进行协商后在总额度内分配，具体条款以与各银行签订的合同为准。

本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

八、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》

同意于２０１１年９月９日召开２０１１年第一次临时股东大会。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十八日

附黄佑军先生简历：

黄佑军先生：中国国籍，男，１９７２年生，无永久境外居留权，管理学硕士，财务管理副教授。１９９７年毕业于中国煤炭经济学院（现山东工商学院）会计学专业，获经济学学士学位；２０００年９月至２００２年７月在中山大学管理学院企业管理专业进修学习，２００６年６月获管理学硕士学位。１９９７年７月至２０００年６月在佛山煤田职工地质学院工作，任财务科会计、教师、班主任；２０００年７月至今，在佛山职业技术学院工作，先后担任南海校区财务负责人、两办（院办和党办）副主任、主任、财经管理系副主任、教师。现任中国管理科学研究院学术委员会特约研究员、中国会计学会会员、中国青年财务成本研究会理事、广东省高职高专工商管理第一届教学指导委员会委员（２００９－２０１３）、广东省政府采购评标专家、佛山市财务管理学会常务理事等职。

黄佑军先生未直接或间接持有本公司股票。黄佑军先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－０２５

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年８月１６日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１１年８月６日以邮件方式送达。出席会议的监事应到３人，实际出席监事３人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张作杰先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年半年度财务会计报表的议案》

二、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇一一年八月十八日

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－０２６

广东伊立浦电器股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊立浦电器股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于２０１１年９月９日召开公司２０１１年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开方式：现场投票表决

３、会议召开日期和时间：２０１１年９月９日（星期五）下午２：３０开始，会期半天。

４、会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

５、股权登记日：２０１１年９月２日

二、会议审议事项

１、《关于补选董事的议案》（详细内容请查阅刊登于２０１１年８月１８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《第二届董事会第二十次会议决议的公告》，公告编号：２０１１－０２４。）

２、《关于变更部分募集资金项目的议案》（详细内容请查阅刊登于２０１１年８月１８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于变更部分募集资金项目的公告》，公告编号：２０１１－０２７。）

３、《关于更换会计师事务所的议案》（详细内容请查阅刊登于２０１１年８月１８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《第二届董事会第二十次会议决议的公告》，公告编号：２０１１－０２４。）

４、《关于向银行申请总额不超过４０，０００万元授信额度的议案》（详细内容请查阅刊登于２０１１年８月１８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《第二届董事会第二十次会议决议的公告》，公告编号：２０１１－０２４。）

三、会议出席对象

１、截止２０１１年９月２日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

４、公司保荐机构的保荐代表人

四、会议登记方法

１、登记方式：

（１） 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（２） 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年９月５日（上午９：００～１１：００；下午１４：００～１６：３０）

３、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室（佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西），信函请注明“２０１１年第一次临时股东大会”字样。

联系人：陈国辉

联系电话：０７５７－８８３７４３８４

联系传真：０７５７－８８３７４９９０（传真请注明：转董事会秘书办公室）

邮编：５２８２３４

五、其他

１、联系地址及联系人：

联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：陈国辉

电话：０７５７－８８３７４３８４

传真：０７５７－８８３７４９９０

邮编：５２８２３４

２、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

３、授权委托书见附件

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司董事会

二○一一年八月十八日

附：授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东伊立浦电器股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－０２７

广东伊立浦电器股份有限公司

关于变更部分募集资金项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］８３４号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券有限责任公司于２００８年７月７日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票３，０００万股，每股面值１．００元，每股发行价人民币６．６６元。截至２００８年７月１１日止，本公司共募集资金人民币１９９，８００，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币１８，９９９，９００．０５元，本公司实际募集资金净额为人民币１８０，８００，０９９．９５元。

公司于《招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

二、拟变更的部分募集资金投资项目

（一）拟变更的部分募集资金投资项目概况

本次拟变更的部分募集资金项目为“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”。根据原计划，扩大小家电生产技术改造项目主要生产中高档电饭煲、电压力锅，建设规模为年产中高档电饭煲７０万台，电压力锅３０万台；商用智能厨房电器生产技术改造项目是借助公司十多年来在家电领域积累和形成的产品规划、研究开发、生产制造的经验和能力，应用智能控制技术，为各类餐馆、饭店、酒吧等商业场所提供人性化、使用方便的标准化商用智能厨房设备，为公司技术储备及创新产品，项目建成后公司将拥有年产３４，０４０台商用智能厨房系列产品的生产能力；研发中心扩建技术改造项目主要是增加电磁兼容（ＥＭＣ）测试、压力测定、空气质量测定、消毒鉴定实验室等国际先进的设备，提高新产品的开发速度和开发质量，扩建以后总研发规模约为每年开发６０个新产品。

扩大小家电生产技术改造项目、商用智能厨房电器生产技术改造项目原是基于对公司市场需求、销售及生产情况作出的投资决定，电饭煲是公司的主导产品之一，经过十多年的技术积累，公司在中高档电饭煲的研发制造方面已经形成自己的核心技术。同时日本市场的成功开拓，使２００５年以来的销量得到稳步增长。在电压力锅产品方面，公司拥有压力的智能控制技术专利，作为普通压力锅的升级产品，电压力锅的增长速度较快。公司利用自有的电压力锅的成熟技术及生产的能力，拟通过项目的实施，在电压力锅细分市场内尽快形成自己的优势。另外，近年来国家对饮食业的环保、卫生、噪音、废气排放等安全要求越来越重视，使得餐饮业在设备投入方面更注重整体效果，燃油、燃气类厨房设备正逐步被电加热类厨房电器所取代，这为智能厨房电器提供了成长空间。

公司的研发模式主要是以市场需求为导向的开发模式，研发中心扩建技术改造项目的实施，可以加强公司对竞争对手产品的研究、公司产品技术方案的验证和完成开发的产品的性能认定。

（二） 拟变更的部分募投项目的募集资金使用情况

因公司实际募集资金净额为１８，０８０万元，与原计划项目总投资额１９，４１０万元有差异。经公司测算，“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”可使用的募集资金分别为５８３３万元、２６７１．５万元、３０５８万元。

截至２０１１年７月３１日，“扩大小家电生产技术改造项目”已经投入１，３８７．８８５万元，已经签订合同、需要继续支付的款项１５０．０５５万元，余下可以使用的募集资金为４，２９５．０６万元。“商用智能厨房电器生产技术改造项目”已经投入１９１．３４３万元，已经签订合同、需要继续支付的款项２．２４５９万元，余下可以使用的募集资金为２，４７７．９１１万元。“研发中心扩建技术改造项目”已经投入２１２．３０８万元，已经签订合同、需要继续支付的款项５６．５５万元，余下可以使用的募集资金为２，７８９．１４２万元。

（三） 拟变更部分募投项目的原因

电器产品需求与公司的销售情况及行业景气度密切相关，自２００８年下半年以来，国内外经济形势发生了较大变化，受金融危机的影响，国际市场家用厨房电器产品的需求大幅下降，公司主导产品中的电饭煲、电烤炉、电压力锅等的国际市场需求降幅大，商用厨房电器设备的国内需求亦有较大降幅。为控制投资风险，公司对上述募投项目的部分募集资金未投入。

目前，全球范围内的经济情况仍不容乐观，诸如希腊、西班牙及东欧各国先后陷入了债务危机，欧元区内其他成员国亦有不同程度的波及，以及最近的美国债务上限危机，以上状况均表明了欧美发达国家经济体系虽然在经济刺激计划作用下的复苏过程中，但依然没有摆脱国际金融危机所带来的影响，仍处于不稳定的状态之下，经济基础仍未得到充实，公司管理层预计未来的销售增长仍具有相当大的风险。另外，受日本东部地区大地震影响，其经济秩序受到严重干扰，短期内对日本市场销售也会产生比较大的冲击。

进入２０１１年，受通胀影响，公司大宗原材料、人力成本维持在高位，人民币兑美元汇率仍保持一定程度的升值趋势，因此未来一定时间内，公司面临的外部经营环境预计将不会发生较大的改观。为此，公司调整发展战略，加快推进产品结构优化和转型，聚焦低碳经济发展对新产品的市场需求，寻找新的利润增长点。

鉴于上述原因，公司原计划投资“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”的可行性分析所依据的宏观基本面、市场需求已经发生了较大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会引致重大投资风险。为保障广大投资者的利益，充分发挥募集资金效益，公司决定拟变更“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”，并终止实施。

三、变更项目对公司的影响

１、公司变更“扩大小家电生产技术改造项目”，将使公司无法实现产能进一步的扩大形成规模效益，并拉近公司与行业其他龙头企业的差距，限制了公司继续扩大国内市场份额，提高行业地位和竞争能力。

但由于项目的可行性分析所依据的宏观基本面、市场供求关系已经发生了较大变化，项目预计的收益目标将无法得到实现。结合公司目前业务的实际毛利情况，管理层认为在市场受宏观经济冲击而前景仍不明朗的背景下，确保公司的持续经营是第一位的工作，因此公司决定停止募集资金项目的继续投入，确保募集资金安全。

２、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”已投入的资金为购置主要的实验检测设备及部分生产设备，尚未投资建设部分主要是通用设备的购置；公司将通过强化生产调度的合理安排，充分挖掘原有配套设备的潜能，消化本应通过新购设备所释放的产能需求，因此终止实施该项目不会对商用厨房设备的生产能力产生大的影响。

３、“研发中心扩建技术改造项目”前期已经进行了部分投资，该项目尚未投资建设的部分主要是研发中心扩建工程以及部分大型、高标实验设备的购置；公司每年均安排预算资金用于产品技术研发，因此终止实施该项目不会对本公司产品技术研发能力产生大的影响。

４、公司日后将根据经营的实际需要，使用自有资金择机对扩大小家电生产技术改造项目、商用智能厨房电器生产技术改造项目和研发中心扩建技术改造项目进行投资建设。

５、“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”的变更对其他募集资金投资项目没有影响。

６、公司终止实施“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”，并将该三项目尚未使用的募集资金全部用于补充公司流动资金，将提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，进一步改善公司的资金结构状况。

四、拟变更的募集资金安排与承诺

变更“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”，将产生闲置募集资金９５６２．１１３万元，公司拟将该部分闲置募集资金变更为永久补充流动资金。

公司承诺：最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资并对外披露。该资金用于本公司、购买原材料、发放员工工资、偿还银行贷款等日常生产经营活动；不将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用。

五、风险提示

１、募集资金使用效益无法评估的风险：流动资金的使用与经营目标的实现难以确定明确的考核指标，将部分募集资金变更为流动资金后评估其收益情况将十分困难。

２、如公司盈利能力下滑，或未来３至５年内持续经营困境，将使得募集资金无法获得收益并可能遭受损失的风险。

六、本次变更的决策程序

２０１１年８月１６日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，并同意提交公司２０１１年第１次临时股东大会审议批准。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

独立董事意见：

在充分评估当前公司经营现状及未来产品市场供求变化的情况后，我们认为：鉴于目前全球范围内的经济情况仍不容乐观，仍处于不稳定的状态之下，经济基础仍未得到充实，公司管理层预计未来的销售增长仍具有相当大的风险，并根据公司现有业务的实际毛利情况，结合公司的五年发展规划，以尽量少的募集资金投入、尽可能低的固定成本，实现以较少的投入，实现相同的产能目标。

因此，公司原计划投资“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”三个募集资金项目的可行性分析所依据的宏观基本面、市场供求关系已经发生了较大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会给公司发展带来更大的困难，进而引致重大投资风险。管理层作出变更上述三个项目的决定是基于对行业未来发展趋势和产品市场供求变化的理性判断，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，符合公司及全体股东的利益，公司亦履行了必要的法律程序，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

公司股东大会批准本次变更募集资金项目后，管理层应该尽快拟定以满足公司生产经营为目的并以符合股东利益最大化为原则的资金使用计划。

监事会意见：

在充分评估当前公司经营现状及未来产品市场供求变化的情况后，我们认为：鉴于目前全球范围内的经济情况仍不容乐观，仍处于不稳定的状态之下，经济基础仍未得到充实，公司管理层预计未来的销售增长仍具有相当大的风险，并根据公司现有业务的实际毛利情况，结合公司的五年发展规划，以尽量少的募集资金投入、尽可能低的固定成本，实现以较少的投入，实现相同的产能目标。

因此，公司原计划投资“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”三个募集资金项目的可行性分析所依据的宏观基本面、市场供求关系已经发生了较大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会给公司发展带来更大的困难，进而引致重大投资风险。管理层作出变更上述三个项目的决定是基于对行业未来发展趋势和产品市场供求变化的理性判断，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，符合公司及全体股东的利益，公司亦履行了必要的法律程序，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

同意公司变更“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”。

保荐机构意见：

１、本次募集资金项目的终止是公司针对市场环境发生的变化对项目的可行性、预计收益等重新进行论证而做出的相应调整。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

２、本次通过将剩余募集资金永久补充流动资金，将可节省公司财务费用，降低经营成本，符合公司及其股东的利益。

３、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事宜已由公司董事会审议通过，独立董事、监事会分别发表肯定意见，尚需股东大会审议批准。在履行股东会审议的条件下，我们对伊立浦本次终止部分募投项目并将剩余募投资金永久补充流动资金事宜无异议。

八、备查文件

１、第二届董事会第二十次会议决议；

２、独立董事意见；

３、监事会意见

４、保荐机构意见。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１０－０２８

广东伊立浦电器股份有限公司

关于清算并注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全资子公司广州邦芝家用电器有限公司（下称广州邦芝）成立于２００５年４月２８日，注册资本３００万元，其业务是在国内代理销售公司为东芝研发制造的家用电器，并销售伊立浦自有品牌的家用电器。

根据公司经营战略调整的需要，公司于２０１０年１２月设立了全资子公司佛山市南海邦芝电器有限公司（下称南海邦芝），其业务功能、模式与广州邦芝相类似。经过半年多的实际运作，南海邦芝已能成功承接广州邦芝原有业务，为节约资源，减少核算单位，提高管理效率和运作效率，公司拟清算并注销广州邦芝，这有助于实现公司发展战略，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。

截至２０１１年７月３１日，广州邦芝总资产为５５４．８１万元，净资产为－７３１．５５万元，营业收入为２，１３９．５７万元，净利润为６６８．２１万元，对外存在约３９５．２４万元债权，对外负债为１，２８６．３６万元。

经公司评估，清算并注销广州邦芝不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，并授权公司经营层组织开展对广州邦芝的清算、注销事宜。

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

广东伊立浦电器股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日