证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１１－０２９

　　广东超华科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于２０１１年８月１６日上午１０：００在股份公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年８月６日发出。公司本届董事会董事９人，出席会议的董事９人。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事认真审议，以现场表决方式通过了以下议案：

　　１． 审议公司《２０１１年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　（《２０１１年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　２．审议公司《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　为确保董事会的正常运作，董事会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核提名，聘任王勇强先生为公司董事会秘书、副总经理。原指定公司副董事长、总经理梁健锋先生代行董事会秘书的职责，至董事会通过该议案之日起，同时解除梁健锋先生行使董事会秘书代理的职责。王勇强先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。此项聘任经公司独立董事同意。

　　３． 议公司《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司原证券事务代表王勇强先生因拟任公司董事会秘书、副总经理，故免去其证券事务代表职务。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法规要求，经董事会提名委员会审核提名，聘任沈静女士为公司证券事务代表。

　　４．审议公司《关于聘任审计部经理的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司原审计部经理黄晔先生，因个人原因辞去审计部经理一职，基于任职条件和职业素养的考虑，为确保董事会的正常运作，董事会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，根据公司业务发展及经营需要，经董事会提名委员会审核提名，聘任邵邦利先生为审计部经理。

　　５．审议公司《投资者关系管理制度的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　广东超华科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１６日

　　附件：董事会秘书、证券事务代表联系方式和聘任人员简历：

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　　王勇强，中国国籍， 男，１９６１年８月生，无境外永久居留权，大学专科学历，经济师。１９７７年９月－１９８２年２月先后就职广西国营昌墩农场、广西上思县商业局计统股工作；１９８２年２月－１９９０年２月先后担任广东省梅县统计局、梅州市梅江区统计局综合股副股长；１９９０年３ 月－２００４年６月先后担任中国银行梅州分行中华办事处主任、中国银行梅县支行业务发展部主任；２００４年７月至今历任广东超华科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表、证券部总经理，全程参与公司股改及ＩＰＯ过程。持有本公司股票１９．２万股合计０．１２％的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王勇强先生已于２００９年１１月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　沈静，中国国籍， 女，１９８４年１１月生，无境外永久居留权，香港亚洲商学院工商管理学硕士，高级职业经理人。２００５年８月－２００６年７月先后就职于清国科技制品厂、深圳市易思凯电子有限公司，担任总经理秘书工作；２００６年７月－２００９年２月就职于深圳市民兴实业有限公司，担任总经理秘书工作；２００９年８月至今担任广东超华科技股份有限公司总经理秘书、证券事务代表助理工作。未持有本公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈静女士已于２０１１年２月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　邵邦利，中国国籍， 男，１９５１年１０月生，无境外永久居留权，会计专科学历，中国注册会计师。１９６８年８月至１９９４年２月在江西省修水县林业系统所属企业从事财务工作，历任出纳、会计、主办会计、林业工业公司财务科长、林业局企业管理股股长等职；１９９４年３月至２００４年２月历任珠海巨人集团公司、江西宁红集团、深圳康利石材集团公司等企业的财务经理、财务总监、审计总监、副总经理等职；２００４年３月至２０１１年６月在利安达会计师事务所深圳分所执业中国注册会计师，任高级项目经理；２０１１年７月进入广东超华科技股份有限公司负责审计部工作。未持有本公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。