证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１９８ 证券简称：嘉应制药 公告编号２０１１—０２４

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时

　　股东大会的通知公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、公司第二届董事会第十九次会议于２０１１年８月１６日召开，会议审议通过了《关于公司召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年９月９日上午９：３０

　　４、会议召开方式：现场会议

　　５、股权登记日：２０１１年９月５日

　　６、会议出席对象

　　（１）截至２０１１年８月３１日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的见证律师。

　　７、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园Ｂ区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的提案由公司董事会审议和监事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　本次会议审议的议案：

　　１、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。

　　１．１审议《关于提名周兰女士为第三届董事会独立董事的议案》；

　　１．２审议《关于提名陈耿豪先生为第三届董事会独立董事的议案》；

　　１．３审议《关于提名陈慈瑛女士为第三届董事会独立董事的议案》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　１．４ 审议《关于提名陈泳洪先生为第三届董事会董事的议案》；

　　１．５审议《关于提名黄利兵先生为第三届董事会董事的议案》；

　　１．６ 审议《关于提名黄雅敏先生为第三届董事会董事的议案》；

　　１．７ 审议《关于提名黄俊民先生为第三届董事会董事的议案》；

　　１．８审议《关于提名周书英女士为第三届董事会董事的议案》；

　　１．９审议《关于提名李祥厚先生为第三届董事会董事的议案》。

　　本次董事选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司第二届董事会独立董事已发表独立意见，同意对上述候选人的提名。

　　２、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》。

　　２．１审议《关于提名罗炳河先生为第三届监事会监事的议案》；

　　２．２审议《关于提名陈晓燕女士为第三届监事会监事的议案》

　　本次监事选举采用累积投票制。

　　对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。

　　上述议案内容详见２０１１年８月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事会第十九次会议决议公告、第二届监事会第十四次会议决议公告。

　　三、会议登记方法

　　１．登记时间：２０１１年９月６日、７日（上午９：００—１１：３０，下午２：３０—５：００）。

　　２．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

　　３．登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园Ｂ区）；邮编：５１４０２１；传真号码：０７５３－２３２１５１６。

　　四、 其他事项：

　　１．本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　２．出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　３．联系方式

　　联系地址：广东省梅州市东升工业园Ｂ区广东嘉应制药有限公司证券部

　　邮编： ５１４０２１

　　联系人：黄康民

　　电话：０７５３－２３２１９１６ 传真：０７５３－２３２１５８６

　　五、备查文件

　　１．第二届董事会第十九次会议决议；

　　２．第二届监事会第十四次会议决议；

　　３．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十六日

　　附：股东大会授权委托书

　　附件：

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照／身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东账户：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托书有效期： 委托日期：

　　２０１１ 年 月 日

　　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：００２１９８ 证券简称：嘉应制药 公告编号２０１１—０２６

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举廖胜梅女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十六日

　　附：职工代表监事个人简历

　　附件：

　　廖胜梅女士：女，１９７２年２月出生，本科学历，２００５年至今在本公司工作，曾担任生产部长，现担任生产厂长、质量授权人职务。

　　廖胜梅女士未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码００２１９８ 证券简称 嘉应制药 公告编号２０１１－０２１

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于２０１１年８月５日以专人送达、电子邮件及传真方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。２０１１年８月１６日，会议如期于广东梅州公司会议室举行，会议应到人数８名，实到８ 名，监事及高级管理人员列席参加。会议的召开、召集符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　１、会议以８票同意，０票反对，０票弃权通过了《２０１１年半年度报告》及《２０１１年半年度报告摘要》；

　　《２０１１年半年度报告》及《２０１１年半年度报告摘要》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、会议以８票同意，０票反对，０票弃权通过了《２０１１年半年度财务报告》；

　　《２０１１年半年度财务报告》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、会议以８票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　第二届董事会提名陈泳洪先生、黄利兵先生、黄雅敏先生、黄俊民先生、周书英女士和李祥厚先生为公司第三届董事会董事，提名周兰女士、陈耿豪先生、陈慈瑛女士为公司第三届董事会独立董事。各位董事候选人简历详见附件。

　　上述董事候选人符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，当选后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第二届董事会独立董事已发表独立意见同意上述候选人的提名。

　　本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　４、会议以８票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于聘任陈晓燕女士为公司证券事务代表的议案》；

　　公司证券事务代表唐昭先生由于个人原因拟辞去所担任职务。公司拟聘任陈晓燕女士为证券事务代表。陈晓燕女士的个人简历详见附件。

　　５、会议以８票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于聘任江伟锋先生为公司内部审计机构负责人的议案》；

　　由于公司内部工作调整，内部审计机构负责人陈晓燕女士将不再担任目前职务。公司拟聘任江伟锋先生为内部审计机构负责人。江伟锋先生的个人简历详见附件。

　　６、会议以８票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于公司召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》；

　　同意公司召开２０１１年第一次临时股东大会。

　　《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知公告》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　备查文件

　　１、《广东嘉应制药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年八月十六日

　　附件：

　　陈泳洪先生：男，５６岁，高中学历，曾任香港友传科技有限公司董事、普宁市友传造纸有限公司董事、北京市海传光盘有限公司董事等职务，２００５年至今担任本公司董事长职务。陈泳洪先生持有本公司３８，３９７，０００股股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄利兵先生：男，４７岁，大专学历，曾从事建筑施工和贸易等业务，２００５年至今担任本公司董事、总经理职务。黄利兵先生持有本公司３５３，６２５股股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄雅敏先生：男，４９岁，本科学历。曾任教于暨南大学和深圳大学。现任东莞博源创业投资公司董事，梅州华星房地产开发公司董事长职务。２００８年至今担任本公司董事职务。黄雅敏先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄俊民先生：男，５５岁，高中学历，曾从事中药材贸易等业务，２００５年至今担任本公司董事职务。黄俊民先生持有本公司１７，９４２，６２５股股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周书英女士：女，５４岁，高中学历，助理会计师，曾在梅州市土畜产进出口公司负责财会工作，２００５年至今担任本公司董事、财务总监职务。周书英女士未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李祥厚先生：男，４２岁，本科学历，曾担任江西百神集团副总经理，２００９年至今担任本公司营销总监。李祥厚先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周兰女士：女，３９岁，硕士学历，会计学副教授，硕士生导师，中国会计学会会员，湖南省科技厅特聘财务专家，１９９６年至今在湖南大学从事会计教学工作，在长沙巨星轻质建材股份有限公司、深圳平进股份有限公司任独立董事。长期从事财务会计与审计的教学、研究和在职培训，曾在《光明日报》、《会计研究》等刊物发表学术论文２０余篇，主持并参与国家、省部级课题２０余项。周兰女士未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈耿豪先生：男，４３岁，大专学历，曾任汕头市升平五金箱包厂质量部长，普宁瑞姬时装厂厂长，上海吉口嘉贸易有限公司经理。２００８年至今担任上海潮隆餐饮管理有限公司副总经理。陈耿豪先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈慈瑛女士：女，２５岁，大专学历，２００５年至２００８年任广东宝成律师事务所律师助理，２００８年至今担任深圳是西部物流有限公司法务专员。陈慈瑛女士未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈晓燕女士：女，２５岁，本科学历，２００８年至今在本公司工作，曾担任公司证券部工作人员、内部审计机构负责人，于２０１１年２月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。陈晓燕女士未持有本公司股票，与公司拟聘任的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　江伟锋先生：男，２５岁，本科学历，曾担任广州逢源设计工程有限公司统计员、行政助理及采购助理职位。２０１１年至今任职于公司证券部。江伟锋先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码００２１９８ 证券简称 嘉应制药 公告编号２０１１－０２３

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于２０１１年８月５日以专人送达、电子邮件及传真方式送达公司全体监事成员。２０１１年８月１６日，会议如期于广东梅州公司会议室举行，会议应到人数３名，实到３名。会议的召开、召集符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席黄小彪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《２０１１年半年度报告》及《２０１１年半年度报告摘要》；

　　监事会认为，公司董事会编制和审核公司《２０１１年半年度报告》及《２０１１年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《２０１１年半年度财务报告》；

　　３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了监事会换届选举的议案。

　　公司第二届监事会任期已满，公司拟聘任股东提名的罗炳河先生、陈晓燕女士为公司监事。罗炳河、陈晓燕的简历见附件。

　　上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交股东大会审议。审议通过后将与职工代表大会选举产生的廖胜梅女士共同组成公司第三届监事会。

　　备查文件

　　１、《广东嘉应制药股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二零一一年八月十六日

　　附件：

　　罗炳河的简历

　　罗炳河，男，６６岁，高级经济师。曾担任农业银行梅塘营业部主任，农业银行揭阳分行副行长，２００９年１０月至今在普宁市利信担保有限公司工作。罗炳河先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈晓燕的简历

　　陈晓燕，女，２５岁，本科学历。２００８年至今在本公司工作，曾担任公司证券部工作人员、内部审计机构负责人。陈晓燕女士未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码００２１９８ 证券简称 嘉应制药 公告编号２０１１－０２２

　　广东嘉应制药有限公司

　　关于投资者关系管理通讯方式

　　变更的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表唐昭先生因个人原因辞去所担任职务。经公司第二届董事会第十九次会议审议决定，聘任陈晓燕女士为证券事务代表。根据相关法规要求，现将公司投资者关系管理通讯方式变更并公告如下：

　　１、董事会秘书：黄康民

　　联系电话：０７５３－２３２１９１６ 传真：０７５３－２３２１５８６

　　电子信箱：ｇｄｊｙｚｙ＠１６３．ｃｏｍ

　　２、证券事务代表：陈晓燕

　　联系电话：０７５３－２３２１９１６ 传真：０７５３－２３２１９１６

　　电子信箱：ｃｈｅｎ．ｘｉａｏｙａｎ０４＠１６３．ｃｏｍ

　　３、公司网址：ｗｗｗ．ｇｄｊｙｚｙ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　电子信箱：ｇｄｊｙｚｙ＠１６３．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１６日

　　附件：陈晓燕的个人简历

　　陈晓燕女士：女，２５岁，本科学历，２００８年至今在本公司工作，曾担任公司证券部工作人员、内部审计机构负责人，于２０１１年２月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。陈晓燕女士未持有本公司股票，与公司拟聘任的董事、监事及持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。