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　　公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年8月16日09:00，北海港股份有限公司第六届董事会第二次会议在北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室，以现场方式召开。本次会议通知于8月6日发出，应通知到董事9人，实际通知到董事9人。应出席会议的董事9人，实际出席的董事9人。董事黄葆源、马正国、黄志堂、吴启华、甘宏亮、何典治，独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了本次会议及表决。本次会议由黄葆源董事长召集和主持，监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议、表决情况如下：

　　1、审议通过了《2011年半年度报告和摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据黄葆源董事长的提名，经提名委员会审查，董事会审议同意聘任何典治为董事会秘书。

　　独立董事张忠国、孙泽华和邓远志对聘任何典治为董事会秘书发表了同意的意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　附件：何典治个人简历

　　北海港股份有限公司董事会

　　2011年8月16日

　　何典治个人简历

　　一、基本情况

　　何典治，男，中共党员，出生年月：1972年6月，学历：大学本科，职称：助理工程师、助理经济师

　　教育背景：

　　1993年7月 毕业于广西航运学校船舶驾驶专业

　　1999年7月 毕业于中共广西自治区党校经济管理专业

　　2001年12月 毕业于中共中央党校法律专业

　　2005年6月 获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格

　　工作经历：

　　1993年7月－1999年7月 于北海港公司船务公司历任船舶三副、二副

　　1999年7月－2000年5月 于北海港公司党政办任总经理秘书

　　2000年5月－2004年12月 于北海港控股宁波北华投资有限公司历任总经理助理、副总经理，兼北海港公司计划发展部副经理

　　2004年12月－2007年6月 于北海港公司任证券投资部经理、职工监事

　　2007年6月－2008年3月 于北海港公司任董事会秘书、证券法务部经理

　　2008年4月至今 于北海港公司任董事长助理、董事、证券事务代表，兼历任证券法务部经理、综合办主任

　　兼职情况：

　　无

　　二、何典治与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　三、何典治持有北海港公司3000股份。

　　四、何典治于2008年1月曾受到深圳证券交易所公开谴责的处分。

　　五、何典治与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不在上述单位担任董事、监事。

　　六、何典治符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。