证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０４５

　　多氟多化工股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于２０１１年８月１０日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于２０１１年８月１７日上午９：００在焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、关于《公司２０１１年半年度报告及其摘要》的议案。

　　表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司《２０１１年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》，公司《２０１１年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查询阅读。

　　二、关于《公司２０１１年半年度资本公积金转增股本预案》。

　　表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司２０１１年半年度资本公积转增股本预案为：以２０１１年６月３０日的公司总股本１３，９１０万股为基数，以资本公积转增股本，每１０股转增６股，共计转增８，３４６万股。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　三、《关于修改＜公司章程＞并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》。

　　表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。《公司章程修正案》具体内容见附件。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　四、《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。公司董事会决定于２０１１年９月８日上午９时在焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅以现场会议方式召开２０１１年第一次临时股东大会。

　　《多氟多化工股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会会

　　二Ｏ一一年八月十八日

　　附：《公司章程修正案》

　　鉴于公司拟订了２０１１年半年度资本公积金转增股本方案，公司拟以截止２０１１年６月３０日股份总数１３，９１０万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增股份６股。

　　２０１１年半年度资本公积金转增股本方案经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过后，公司将根据本次资本公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

　　１、第六条原文为：“公司注册资本为人民币１３，９１０万元，实收资本为人民币１３，９１０万元”

　　现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币２２，２５６万元；实收资本为人民币２２，２５６万元。”

　　２、第十九条原文为：“公司的股份总数为１３９１０万股，全部为人民币普通股。”

　　经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司以股份总数１０７００万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，共计向全体股东转增股份３２１０万股。本次转增股本实施后，公司的股份总数为１３９１０万股，均为人民币普通股（Ａ股）。

　　现修改为：“第十九条 公司的股份总数为２２，２５６万股，全部为人民币普通股。”

　　经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，公司以股份总数１３，９１０万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增６股，共计向全体股东转增股份８，３４６万股。本次转增股本实施后，公司的股份总数为２２，２５６万股，均为人民币普通股（Ａ股）。

　　为保证本次资本公积金转增股本方案的顺利实施，股东大会授权董事会全权负责处理与本次资本公积金转增股本有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等事宜。

　　证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０４６

　　多氟多化工股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第九次会议于２０１１年８月１７日上午１０：００在焦作市中站区焦克路公司办公楼一楼小会议室以现场方式召开，会议已于２０１１年８月１０日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。会议由监事会主席赵双成先生主持，应出席会议监事５人，实际出席５人。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票审议通过了关于《公司２０１１年半年度报告及其摘要》的议案。

　　经审议，监事会认为公司董事会编制和审核的多氟多化工股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。２０１１年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票审议通过了关于《公司２０１１年半年度资本公积金转增股本预案》。

　　公司２０１１年半年度资本公积转增股本预案为：以２０１１年６月３０日的公司总股本１３９１０万股为基数，以资本公积转增股本，每１０股转增６股，共计转增８３４６万股。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　三、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会全权办理相关变更登记事宜的议案》。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１８日

　　证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０４７

　　多氟多化工股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于２０１１年８月１７日以现场与通讯相结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，定于２０１１年９月８日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召集人：公司第三届董事会。

　　二、会议时间：２０１１年９月８日（星期四）上午９：００，会期半天。

　　三、会议地点：焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅。

　　四、会议审议议案：

　　１、审议《公司２０１１年半年度资本公积金转增股本方案》；

　　２、审议《关于修改＜公司章程＞并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》。

　　五、召开方式：现场投票表决。

　　六、会议出席人员：

　　１、截至２０１１年９月５日（星期一）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　２、公司董事、监事、高级管理人员；

　　３、见证律师、保荐代表人等。

　　七、会议登记事项：

　　１、登记时间：２０１１年９月７日（星期三），上午９：００至１１：００，下午２：００至４：００

　　２、登记地点：焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼证券部办公室

　　联系人：海翔

　　联系电话：０３９１－２９５６９５６

　　传真：０３９１－２９５６９５６

　　邮编：４５４１９１

　　３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年９月７日上午９：００至１１：００，下午２：００至４：００持证券账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（样本参加附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券帐户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１１年９月７日下午５：００前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。）

　　八、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１８日

　　附件

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席多氟多化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）在本次大会上行使表决权。

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托书有效期限：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签名）：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

　　■

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　签署日期： 年 月 日