证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２０１１—０３３

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于２０１１年８月６日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第二十次会议的通知。本次会议于２０１１年８月１６日以通讯方式召开，应参会董事７名，实际参会董事７名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１１年半年度报告》。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《关于增加中天科技与部分关联单位２０１１年日常经营性关联交易预计金额的议案》（详细内容请见公司于２０１１年８月１８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联单位２０１１年度日常经营性关联交易的公告》）。

　　表决结果：５票同意，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，０票反对，０票弃权。

　　独立董事意见：公司以２０１１年上半年公司实际发生关联交易的数据为基础，增加公司２０１１年与部分关联单位的关联交易预计金额，比较科学、合理，并履行相应的审批程序，不存在损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二０一一年八月十六日

　　股票代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２０１１—０３４

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于增加与部分关联单位

　　２０１１年度日常经营性关联交易的公告

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司及下属分子公司与关联单位江东金具设备有限公司、南通昱品通信科技有限公司、中天黄海大酒店有限公司就商品销售与购买、劳务提供与接收等方面的关联交易事项。

　　●关于此项关联交易表决的情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致通过，二名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司业务开展的实际情况，中天科技拟对２０１１年度与部分关联单位预计发生关联交易的金额进行增加，内容列示如下：

　　一、新增关联交易预计

　　２０１１年３月１６日召开的公司四届十七次董事会审议通过了《关于中天科技２０１１年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》，并取得了公司２０１０年度股东大会审议通过。根据公司内部统计数据，截止２０１１年６月３０日，中天科技与部分关联单位日常经营性关联交易金额已经超过全年预计金额的５０％，结合公司相关业务开发的实际需要，拟增加中天科技与部分关联单位的２０１１年度日常关联交易金额，具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方关系

　　１、关联关系的性质

　　关联方名称 与本公司的关系

　　江东金具设备有限公司 同受中天科技集团控股

　　南通昱品通信科技有限公司 同受中天科技集团控股

　　中天黄海大酒店有限公司 同受中天科技集团控股

　　２、关联方的基本情况

　　（１）江东金具设备有限公司

　　注册资本：５０００万元人民币

　　经营范围：金具、电力线路器材、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充料等光缆用通信材料制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；建筑装潢服务；农副产品（粮棉茧除外）收购；木盘加工、销售；普通货运服务；植树造林。

　　２０１０年末，总资产２７２１０．９１万元，净资产１５３８１．８５万元，２０１０年实现净利润３４０１．０９万元。

　　（２）南通昱品通信科技有限公司

　　注册资本：６２００万元人民币

　　经营范围：通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；光纤光缆通信设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、金属制品生产、加工（酸洗、磷化、热处理、涂层除外）、销售及安装、调试服务。

　　该公司于２０１１年成立，为上海昱品通信科技有限公司的控股子公司，地处南通，中天科技计划下半年部分设备从该公司采购。

　　（６）中天黄海大酒店有限公司

　　注册资本：３０００万元人民币

　　经营范围；制售中西餐饮、旅店、浴室、茶座，旅游咨询、园林绿化、景观工程设计。

　　２０１０年末，总资产９４０５．１９万元，净资产５４３１．３２万元，２０１０年实现净利润１９０．９２万元。

　　３、履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与上述关联方有关货物销售、采购等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（一）交易目的

　　公司与关联单位江东金具设备有限公司的客户有重合，故在销售时会以市场价格为基础一起捆绑销售，扩大公司产品市场占有率，提高产品综合盈利能力。

　　公司向关联单位南通昱品通信科技有限公司购买设备，根据市场价格定价，使公司在设备售后服务方面更有保障。

　　中天黄海大酒店有限公司因地理位置与公司邻近，并且是如东县地区最好的酒店，公司接待客户，商务会议在其酒店进行，比较便捷，服务有保证。

　　（二）交易对本公司的影响

　　为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项连续性的关联方交易，公司与关联方都签订了有关产品购销合同、生产辅助材料购销合同等协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　五、２０１１年上半年关联交易情况

　　单位：元

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　　六、审议程序

　　２０１１年８月１６日，公司召开的四届二十次董事会审议通过了《关于增加中天科技与部分关联单位２０１１年日常经营性关联交易预计金额的议案》，关联董事薛济萍先生、薛驰先生对此项议案回避表决。

　　独立董事意见：公司根据２０１１年上半年实际发生关联交易的数据为基础，增加预计公司２０１１年与部分关联单位的关联交易金额，比较科学、合理，并履行相应的审批程序，不存在损害股东利益的情形。

　　上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述相关交易事项的表决权。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年八月十六日