证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议未有否决或修改提案的情况

　　本次会议未有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况：

　　重庆啤酒股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议通知于2011年8月1日发出，于2011年8月17日上午9点30分在公司北部新区分公司接待中心三楼会议室准时召开，出席会议的股东及授权代表共计36人，代表股份数28999.1346万股，占公司总股本的59.92％。

　　二、提案审议情况：

　　（一）审议通过《关于公司投资控股重庆兴汇投资有限责任公司的议案》；

　　同意本公司以持有的重庆啤酒攀枝花有限责任公司100%股权和湖南重庆啤酒国人有限责任公司85.75%股权经评估作价认购重庆兴汇投资有限责任公司新增注册资本人民币27.67万元，占兴汇公司51.42%的股权。本次增资完成后，兴汇公司将由目前的法人独资的有限责任公司变更为中外合资有限责任公司。公司名称并拟在增资的同时变更为重庆嘉酿啤酒有限公司。

　　同意兴汇公司在本次增资完成后尽快将资本公积转增兴汇公司注册资本，将其注册资本由人民币53.82万元增至人民币4.35亿元，该次资本公积转增注册资本将按三方股东所持股权比例同比例进行。

　　同意公司与兴汇公司签订"山城"商标使用许可协议。许可兴汇公司及下属啤酒企业在目前商标续展注册有效期限(2013年2月28日)前免费使用"山城"商标。

　　与本议案交易双方相关联的股东回避表决，所持有表决权股份未计入本议案有效表决权股份总数。

　　表决结果：赞成4939.4824万股，占出席会议股东有表决权股份的99.98%； 反对0.77万股，占出席会议股东有表决权股份的0.02%。

　　（二）审议通过《关于公司拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订<委托加工生产协议》；

　　同意接受嘉士伯啤酒（广东）有限公司的委托，在公司北部新区分公司为其生产嘉士伯(Carlsberg)和乐堡(Tuborg)品牌啤酒产品。

　　本议案事项为关联交易事项，关联股东回避表决，所持有表决权股份未计入本议案有效表决权股份总数。

　　表决结果：赞成14619.6764万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

　　（三） 审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，补选黎启基先生为公司第六届监事会监事。

　　表决结果：赞成28999.1346万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

　　三、 律师见证情况

　　本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年8月17日