证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１１－０１６

　　南方汇通股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于２０１１年８月５日向全体董事、监事及高级管理人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于２０１１年８月１６日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事出席会议情况

　　公司实有董事５人，亲自出席会议董事５人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。

　　四、会议决议

　　会议经过审议，作出了以下决议：

　　（一）批准《南方汇通股份有限公司２０１１年半年度报告》。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　（二）批准《南方汇通股份有限公司董事会秘书工作规则》。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　《南方汇通股份有限公司董事会秘书工作规则》刊载于巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　南方汇通股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１６日