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证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2011-016TitlePh

南方汇通股份有限公司第三届董事会第十五次会议公告

2011-08-18 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2011-016

  南方汇通股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2011年8月5日向全体董事、监事及高级管理人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2011年8月16日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司实有董事5人,亲自出席会议董事5人。公司董事会秘书出席了本次会议,公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议

  会议经过审议,作出了以下决议:

  (一)批准《南方汇通股份有限公司2011年半年度报告》。

  同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  (二)批准《南方汇通股份有限公司董事会秘书工作规则》。

  同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  《南方汇通股份有限公司董事会秘书工作规则》刊载于巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn/)。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2011年8月16日

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