证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　公司于2011年8月1日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2011年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年8月17日（星期三）上午9：30

　　3、会议主持人：董事长侯毅先生。

　　4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

　　5、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份总数 99,900,000股，占公司有表决权股份总数的68.24 %。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》；

　　表决结果为：同意99,900,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》

　　表决结果为：同意99,900,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市国枫(深圳)律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十八日

　　备查文件：

　　1、深圳市新纶科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。