证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2011-21

　　中成进出口股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2011年8月5日以书面形式发出公司董事会第五届二次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年8月17日在北京市南四环西路188号2区8号楼201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事陈重先生因公未能出席本次会议，授权独立董事马朝松先生代为行使表决权。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　　列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于审议《中成进出口股份有限公司2011年上半年经营管理工作及下半年重点工作报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。

　　二、关于审议《中成进出口股份有限公司公司2011年半年度报告及其摘要》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。

　　三、关于推荐李媛媛女士为大连中成进出口有限公司董事会董事候选人选的议案（九票同意、零票弃权、零票反对），大连中成进出口有限公司为我公司的控股子公司，我公司持股比例为89.77%。

　　四、关于审议向交通银行申请综合授信额度的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。

　　同意向交通银行申请期限为两年，金额为人民币4亿元的综合授信额度，本次向交通银行申请授信额度的方式为信用。

　　五、关于审议《公司董事会秘书工作细则》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对），（具体内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十八日

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2011-22

　　中成进出口股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司监事会于2011年8月5日以书面形式发出公司第五届监事会第二次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年8月17日在北京市南四环西路188号2区8号楼6层会议室举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合公司章程规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

　　出席会议的监事审议了《公司2011年上半年经营管理工作及下半年重点工作报告》等议案，形成监事会五届二次会议决议如下：

　　1、审议通过公司2011年上半年经营管理工作及下半年重点工作报告（三票同意、零票弃权、零票反对）；

　　2、审议公司2011年半年度报告及其摘要（三票同意、零票弃权、零票反对）；

　　3、审议《公司董事会秘书工作细则制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《公司内幕信息知情人登记备案制度》（三票同意、零票弃权、零票反对）。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年八月十八日