证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第九次董事会会议通知及材料于２０１１年８月１日前以邮件、专人送达方式送至全体董事，会议于２０１１年８月１６日在四川成都召开，会议应参加董事９名，实际参加董事７名，独立董事邵自强先生委托独立董事杨庆英女士、董事张仁旭先生委托副董事长王立刚先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长周德良先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　一、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年上半年经营工作报告》。

　　二、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年半年度报告全文及摘要》。

　　没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。《２０１１年半年度报告摘要》登载于２０１１年８ 月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），全文登载于２０１１年８月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事会战略委员会议事规则》。

　　四、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会议事规则》。

　　五、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事会提名委员会议事规则》。

　　六、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　七、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司重大事项内部报告制度》。

　　上述第三至第七项相关制度登载于２０１１年８月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月十八日