证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　亿城集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２０１１年８月５日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，于２０１１年８月１６日在万柳亿城中心Ａ座１７层会议室召开。会议应到董事７名，实到董事７名，公司３名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、２０１１年半年度报告

　　２０１１年上半年，公司实现营业收入７１，３５６．４５万元，实现营业利润１７，２７４．１７万元，实现归属于母公司所有者的净利润１０，２９６．５８万元。

　　参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

　　董事会聘任吴建国为公司董事会秘书。陈志延继续担任公司董事、副总裁，不再担任公司董事会秘书。

　　公司独立董事对公司董事会秘书的聘任发表了独立意见：董事会聘任的董事会秘书吴建国主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任及提名程序符合相关法律法规的规定，同意本次董事会的相关任命。

　　同时聘任李秀红为公司证券事务代表。吴建国不再担任公司证券事务代表。

　　参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　亿城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十八日

　　附简历：

　　吴建国简历

　　１９７８年９月出生，注册会计师、律师，金融学硕士研究生。２００５年至今任职于亿城股份董事会办公室，历任亿城股份董事会办公室主任、证券事务代表， 现任亿城股份董事会秘书。

　　吴建国未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

　　李秀红简历

　　１９８１年１１月出生。２００６年毕业于北京大学，民商法学硕士研究生。曾任职于广州药业股份有限公司董事会办公室，２０１０年５月至今任职于亿城股份董事会办公室，现任亿城股份证券事务代表。

　　李秀红未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合深圳证券交易所关于证券事务代表任职资格的要求。