证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2011-10

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间及方式

　　公司第七届董事会第二次会议通知于2011年8月5日以书面和电子邮件方式送达各位董事，会议于2011年8月16日在公司四楼会议室现场召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第七届董事会第二次会议于2011年8月16日在山东省泰安市东大街104号公司四楼会议室召开。会议由公司董事长冯东青先生召集并支持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法有效。

　　三、提案审议情况

　　与会全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

　　（一）审议通过了公司2011修订版《内部控制手册》；

　　公司2011版《内部控制手册》从投资、生产、经营、财务、监督检查等方面，进一步完善和规范了内部控制原则、业务流程控制体系及内部权限指引，是公司建立、执行、评价及验证内部控制的依据，该《内部控制手册》自董事会审议通过之日起正式实施。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月十八日

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　独立董事对公司控股股东及其他关联方占用

　　公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见

　　根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号]的规定及深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们本着客观公平、公正、认真负责的态度，经过对相关情况的核查，现将有关情况说明如下：公司严格按照《公司章程》及议事规则等规定和要求规范运作，公司在财务核算和资金管理上能够保持独立性，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。也无期间占用期末返还及其他形式或变相的影响公司独立性和资金使用的违规情况存在。

　　公司没有为控股股东及其关联方提供贷款担保，也无为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。公司严格按照《公司章程》及议事规则等规定和要求规范运作。也无发生于以前年份的担保延续至本报告期的情况。

　　报告期内，公司无任何情况的担保事项发生。

　　独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰

　　2011年8月16日