证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2011-032

　　龙建路桥股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2011年8月11日以通讯方式发出，会议于2011年8月18日以通讯表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于为子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称为伊哈公司）是公司控股59.47%的子公司，注册资本为199万元美元，截止2010年12月31日，经审计的资产为12,517万元、负债为11,236万元、净资产为1,281万元。经营范围是公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。具有公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

　　为满足市场经营和施工生产需要，伊哈公司拟向交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款1000万元，主要用于缴纳经营投标保证金和储备原材料，期限为一年。公司拟为其贷款提供连带责任担保。

　　因公司对外担保总额超过了2010年末经审计净资产金额的50%，该项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月18日

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2011-033

　　龙建路桥股份有限公司

　　为子公司贷款提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司

　　2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保1000万元人民币，累计2300万元人民币。

　　3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：39,398万元（不含本次担保金额）。

　　4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年8月11日以通讯方式发出会议通知，于2011年8月18日以通讯表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》，该项贷款为交通银行黑龙江省分行营业部提供。按照银行要求，公司拟为此项贷款提供担保。

　　一、被担保人基本情况

　　公司名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街2号

　　法定代表人：周军

　　经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。目前，拥有公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

　　黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称为伊哈公司）注册资本为199万美元，本公司持有伊哈公司59.47%股权。

　　截止2010年12月31日，经审计的资产为12,517万元、负债为11,236万元、净资产为1,281万元。

　　二、担保的主要内容

　　1、担保金额为1000万元人民币；

　　2、公司承担连带保证责任。

　　三、董事会及独立董事意见

　　为满足市场经营和施工生产需要，同意伊哈公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请贷款1000万元人民币，贷款期限为1年，公司同意提供连带责任担保。

　　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：为了支持子公司发展，公司为子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司的1000万贷款提供担保，我们认为不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

　　因公司对外担保总额已经超过了2010年末经审计净资产金额的50%，该项议案需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司除为控股子公司外没有其他对外担保，截止公告日，本公司为控股子公司累计担保金额39,398万元（不包含本次担保金额），无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月18日