证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１１－０２６

债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债

江苏连云港港口股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于２０１１年８月８日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知，并于２０１１年８月１８日以通讯表决方式召开了本次会议，公司现有董事９人，参与本次会议表决董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议如下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

二、《２０１１年上半年关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月１９日

证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１１－０２７

债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债

江苏连云港港口股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于２０１１年８月８日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知，并于２０１１年８月１８日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的监事５人，实际参与表决的监事５人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议表决如下议案：

一、审查通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

监事会对公司２０１１年半年度报告进行了审核，认为：

１、公司２０１１年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、２０１１年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与２０１１年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审查通过了《２０１１年上半年关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

监 事 会

２０１１年８月１９日

证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１１－０２８

债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债

江苏连云港港口股份有限公司２０１１年上半年关于

公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１９０ 号文核准，２０１１年３月江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）向８名特定对象发行了人民币普通股（Ａ 股）８６，７３４，６９３股，发行价格为５．８８ 元／股。本次发行募集资金总额为人民币５１，０００万元，扣除证券承销和保荐费人民币１，５１９．８０万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币４９，４８０．２０万元。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（２０１１）第０４３１号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用６４万元后，实际可使用募集资金净额为４９，４１６．２０万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司经２００９年年度股东大会重新修订了《江苏连云港港口股份有限公司募集资金使用管理办法》，并严格按照上述办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建设。

募集资金到位后，公司及公司联席保荐机构财通证券有限责任公司和信达证券股份有限公司于２０１１年３月２５日与中国建设银行股份有限公司连云港港口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在上述银行开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。

报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金使用管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、截至２０１１年６月３０日，公司募集资金实际使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

２、募投项目先期投入及置换情况

根据公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行Ａ股

股票方案的议案》及发行申请文件的相关内容，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

自本次非公开发行Ａ股股票董事会决议日至２０１１年３月１８日止，公司实际投入自筹资金１４９１５．８６万元用于募集资金项目建设。上海上会会计师事务所已对公司自筹资金投资情况进行了鉴证，出具了上会师报字（２０１１）第０４２４号专项鉴证报告。经２０１１年３月２８日公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，最终经２０１１年４月１３日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金１４９１５．８６万元，剩余募集资金按照募集资金项目建设实际进度情况继续投入。

联席保荐机构财通证券有限责任公司和信达证券股份有限公司发表意见认为以上置换符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定；行为合规、真实且符合相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

公司首次公开发行股票募集资金项目已于２００９年１２月３１日全部建设完工（详细使用情况可参阅２０１１年３月１７日在上海证券交易所网站刊登的《前次募集资金使用情况鉴证报告》），至报告期末首次公开发行募投资金专户余额为２００．７７万元，主要为尚未支付的工程尾款和质保金。

江苏连云港港口股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十八日