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广东骅威玩具工艺股份有限公司公告（系列） 2011-08-19 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－０１８ 广东骅威玩具工艺股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东骅威玩具工艺股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１１年８月１７日上午１０：００在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于２０１１年８月６日以传真等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事９名，实到董事８名，会议有效表决票数为９票，其中独立董事李昇平先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事廖朝理先生代为表决。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。与会董事经认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了２０１１年半年度报告及其摘要； 表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。 公司《２０１１年半年度报告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１１年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的公告。 二、审议通过了关于广东证监局现场检查的整改报告； 表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。 《关于广东证监局现场检查的整改报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。 三、审议通过了关于加强上市公司治理专项活动的自查事项； 表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。 《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。 四、审议通过了关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划； 《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。 表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。 五、审议通过了关于变更公司审计部负责人的议案； 因工作岗位调整，公司审计部负责人陈利鑫先生辞去审计部负责人职务，公司第二届董事会审计委员会第四次会议提名聘任林耀麟先生为公司审计部负责任人。 表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。 特此公告。 广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会 二〇一一年八月十七日 附件一：林耀麟先生简历 林耀麟，男，１９８４年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于中和正信会计师事务所有限公司广东分所，汕头市康元税务师事务所有限公司，天健正信会计师事务所有限公司广东分所，具有丰富的内部审计工作经验和能力。２０１１年１月起任公司审计部门审计员。与公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系；未持有公司股票；不曾受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。 证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－０１９ 广东骅威玩具工艺股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东骅威玩具工艺股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１１年８月１７日下午２：００在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于２０１１年８月６日以传真等方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议通过了如下决议： 一、审议通过了２０１１年半年度报告及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司２０１１年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。 公司《２０１１年半年度报告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１１年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的公告。 二、审议通过了关于广东证监局现场检查的整改报告； 表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。 《关于广东证监局现场检查的整改报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。 三、审议通过了关于加强上市公司治理专项活动的自查事项； 表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。 《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。 四、审议通过了关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划； 《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。 表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。 特此公告。 广东骅威玩具工艺股份有限公司监事会 二〇一一年八月十七日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年8月19日
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