证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－２７

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南双汇投资发展股份有限公司于２０１１年８月７日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于２０１１年８月１７日在公司九楼会议室召开。会议应到董事６人，实到董事５人，授权代表１人（独立董事施伟因公出差未亲自出席，委托独立董事李苍箐代为出席并表决），监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张俊杰先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年半年度报告和半年度报告摘要。

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》。

　　１、审议通过了因提高代理费、广告费、运杂费等销售费用的提取标准而重新调整的预计２０１１年与关联方发生的接受委托销售鲜冻品、肉制品的关联采购事项；

　　２、审议通过了预计新增的２０１１年与关联方发生的采购铝锭、ＰＶＤＣ混合粉的关联采购事项。

　　公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，与各项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。

　　上述关联交易事项尚须提交公司２０１１年第一次临时度股东大会进行审议（具体内容详见《日常关联交易公告》）。

　　三、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于投资建设新项目的议案》。

　　本公司拟在江西省宜春市投资设立宜春双汇食品有限公司。新公司计划初始注册资本２０００万元人民币，由本公司以自有资金独资兴建，分期建设年屠宰分割２００万头生猪、日产２００吨中西式低温肉制品、１万吨冷库、研发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。

　　目前，该项目正在进行投资洽谈和厂址选择等前期准备工作，公司将根据项目建设进度对项目进行追加投资并履行相关信息披露义务。

　　四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于转让国有土地使用权的议案》。

　　拟将本公司在漯河市衡山路南拥有的一块于２００１年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约８６４６．７５Ｍ２，土地证号漯国用［２００１］字第０１３５号）、本公司子公司漯河华懋双汇动力有限公司在漯河市珠江路拥有的一块于１９９７年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约８１００Ｍ２，土地证号漯国用［９７］字第３６４３号）的使用权转让给漯河双汇肉业有限公司，转让价格按经有土地评估资格的土地评估机构评估的价值计算。

　　经漯河宏大地产估价有限公司评估，截止２０１１年８月１５日，上述土地评估值为４２２元／Ｍ２，按此计算，本公司拟转让土地的转让金额３，６４８，９２８．５０元，漯河华懋双汇动力有限公司拟转让土地的转让金额３，４１８，２００元，以上金额合计７，０６７，１２８．５０元，占公司最近一期经审计净资产的０．２１％（最终转让面积及金额以漯河市土地管理部门的实测数据为准）。

　　公司董事会授权董事长张俊杰先生具体负责办理《土地使用权转让合同》签署及过户事宜。

　　由于漯河双汇肉业有限公司为本公司控股股东的全资子公司，本次转让构成关联交易，公司三位独立董事事前已书面同意将该项交易提交董事会审议，关联董事万隆先生、张俊杰先生、游牧先生依法履行了回避表决义务。

　　五、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于南宁双汇食品有限公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　　同意本公司的独资子公司南宁双汇食品有限公司为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响正常经营的情况下，利用部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：

　　１、投资额度

　　该公司拟使用最高不超过人民币肆亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　２、投资品种

　　为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为中国农业银行发售的低风险的非保本浮动收益型、保本保证收益型、保本固定收益型或保本浮动收益型银行短期理财产品（主要包括“金钥匙·安心得利”、“金钥匙·本利丰”和“金钥匙·汇利丰”系列），预期最高年化收益率为４．７０％。

　　３、投资期限

　　投资期限自本决议作出之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

　　４、资金来源

　　该公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。目前，该公司项目投入需要一定的时间，预计会出现短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况。选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。

　　公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司规范运作指引》的有关规定，认真审议了《关于南宁双汇食品有限公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》并发表了独立意见，同意南宁双汇食品有限公司使用阶段性闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。

　　具体内容详见《对外投资公告》。

　　六、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案。

　　决定于２０１１年９月５日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年八月十七日

　　证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－２８

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议于２０１１年８月１７日召开，审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年９月５日（星期一）上午１０：００。

　　４、会议召开方式：现场投票方式。

　　５、出席对象：

　　①截止２０１１年８月３１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　　③本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、需要会议审议的事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，审议程序合法。

　　２、需提交股东大会表决的提案：《关于调整并新增部分日常关联交易的议案》。

　　３、披露情况：上述提案的具体内容刊登在２０１１年８月１９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　４、特别强调事项：由于该提案涉及关联交易，与该提案有利害关系的关联股东应当回避表决。

　　三、会议登记办法

　　１、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年９月１日—９月２日９：００－１６：００

　　３、登记地点：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦三层公司证券部

　　４、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系电话：（０３９５）２６７６５３０、２６７６１５８

　　传 真：（０３９５）２６９３２５９

　　邮政编码：４６２０００

　　联 系 人：梁永振

　　２、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、备查文件

　　１、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

　　２、《河南双汇投资发展股份有限公司日常关联交易公告》。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年八月十七日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－２９

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司上半年的生产经营环境发生较大变化，公司与关联方的部分日常关联交易与年初预计相比也发生了明显变化。因此，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司对调整及新增的关联交易进行重新预计如下：

　　一、预计调整及新增日常关联交易的基本情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、绵阳双汇食品有限责任公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本９３０５万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品加工，公司注册地址：四川省绵阳市西山南路２９号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１１２９５４．５５万元，净资产１３３６０．６４万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１２７５８２．９４万元，实现净利润 ２２７９．５４万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：３３００００万元。

　　２、德州双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１９０００万元，主营业务：肉类及肉类制品加工，公司注册地址：山东德州经济开发区晶华路北段。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产７６８９６．４８万元，净资产２９６３２．３３万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２１３３８９．４４万元，实现净利润１２０４３．９９万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：３６００００万元。

　　３、唐山双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１６５００万元，主营业务：生产、加工、销售肉类及肉类制品，公司注册地址：河北省玉田县陈家铺乡。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３０６７５．６４万元，净资产２３６４０．４１万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１６８５５６．４４万元，实现净利润１０１３３．７１万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：２０５０００万元。

　　４、阜新双汇肉类加工有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１７３００万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品生产、加工、销售及新产品研究开发，公司注册地址：阜新经济技术开发区高新园区Ｅ路西。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３６６５５．８０万元，净资产２６１６９．５３万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１７９３７６．３８万元，实现净利润１１３３７．９７万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：２０００００万元。

　　５、广东双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本２０６００万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：广东省清远市清新县１０７国道清新路。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３９５２７．９８万元，净资产３１４７６．４５万元。２０１０年度，该公司实现营业收入２１１０６９．５０万元，实现净利润１３８４５．５０万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：２７００００万元。

　　６、内蒙古双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１１５４７万元，主营业务：猪、牛、羊屠宰及速冻食品加工，公司注册地址：内蒙古乌兰察布市集宁区解放路１０２号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产３６６１５．１７万元，净资产３０７６３．０６万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１０１６１２．６１万元，实现净利润１２３５６．６１万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：１２５０００万元。

　　７、武汉双汇食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本１８０００万元，主营业务：粮食、蔬菜、水果、畜禽、肉类产品、食品添加剂、包装材料的存储、加工、生产、研发、销售；优良生猪养殖。公司注册地址：武汉市东西湖区走马岭工业园。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　③履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产７５７３９．５３万元，净资产２５２９５．６７万元。２０１０年度，该公司实现营业收入１９１４２７．３１万元，实现净利润９１６６．１０万元。２０１１年本公司与之重新预计的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，属于关联采购，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　　④２０１１年，本公司预计与该关联人进行的该类日常关联交易采购总额：２８００００万元。

　　８、阜新汇福食品有限公司

　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本４５０万美元，主营业务：肉类制品、食品添加剂的生产及销售，公司注册地址：阜新市海州区创业路２５号。

　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

　　（下转D90版）