证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１１－０１９

　　歌尔声学股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１１年８月１５日以电话、电子邮件等方式发出，于２０１１年８月１８日以现场表决的方式召开。公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　１．审议通过《关于＜前次募集资金使用情况的报告＞的议案》

　　同意公司董事会出具的截至２０１１年６月３０日止的《前次募集资金使用情况的报告》。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　本议案经本次董事会审议通过后将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　《歌尔声学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２．审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，董事会对公司实际情况进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　本议案经本次董事会审议通过后将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　３．审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

　　公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ股）的具体方案如下：

　　（１）非公开发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１元。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（２）发行方式

　　本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（３）发行数量

　　本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过９，７００万股（含本数），若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。在上述范围内，由公司董事会于发行时根据市场化询价的情况与主承销商（保荐机构）协商确定最后发行数量。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（４）发行对象

　　本次非公开发行对象为不超过１０名符合法律、法规的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过１０名的特定对象。

　　基金管理公司以多个投资账户持有股票的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管部门对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整，则本次非公开发行认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限）。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（５）定价基准日和定价方式

　　本次发行的定价基准日为公司第二届第十一次董事会决议公告日（２０１１年８ 月１９日）。

　　本次发行的股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即２４．６９元／股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会与保荐人（主承销商）根据市场化询价的情况协商确定。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（６）限售期

　　本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（７）募集资金用途

　　本次募集资金总额不超过２３８，０９６万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过２３１，０９６万元。募集资金扣除发行费用后将全部用于投资以下五个项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次发行募集资金（扣除发行费用后的净额）将按以上项目排列顺序安排实施，若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（８）上市地点

　　深圳证券交易所。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（９）本次非公开发行前的滚存利润安排

　　本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（１０）本次发行决议的有效期

　　本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　本议案经本次董事会审议通过后将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　４．审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》

　　（１）微型电声器件及模组扩产项目

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（２）高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（３）智能电视配件扩产项目

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（４）家用电子游戏机配件扩产项目

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　（５）研发中心扩建项目

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　本议案经本次董事会审议通过后将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　《歌尔声学股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　５．审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（１）授权董事会制定和实施本次发行的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、募集资金总额及与本次发行方案有关的其他一切事项；

　　（２）授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整；

　　（３）根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次发行前调整本次募集资金项目；

　　（４）授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

　　（５）授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

　　（６）授权董事会在本次发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；

　　（７）授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；根据有关主管部门要求和公司经营的实际情况，在股东大会决议范围内按照募集资金项目的轻重缓急具体安排和实施募集资金的使用；在募集资金项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，可将节约的募集资金用于补充公司流动资金；

　　（８）授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；

　　（９）授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

　　（１０）如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次发行具体方案作相应调整；

　　（１１）授权董事会全权处理与本次发行相关的其他事宜；

　　（１２）上述第６至９项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起１２个月内有效。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　本议案经本次董事会审议通过后将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　６．审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　同意公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定拟定的《歌尔声学股份有限公司非公开发行股票预案》。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　本议案经本次董事会审议通过后将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　《歌尔声学股份有限公司非公开发行股票预案》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　７．审议通过《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于２０１１年９月６日下午在公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，审议本次非公开发行股票相关议案。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　《歌尔声学股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。

　　８．审议通过《关于审议＜歌尔声学股份有限公司２０１１年半年度报告＞、＜歌尔声学股份有限公司２０１１年半年度报告摘要＞的议案》

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　《歌尔声学股份有限公司２０１１年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　《歌尔声学股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。

　　９．审议通过《关于审议控股子公司潍坊歌尔电子有限公司购买资产的议案》

　　为了适应公司业务发展需要，为进一步扩大生产规模提供有利条件，同意控股子公司潍坊歌尔电子有限公司购买潍坊市东方国有资产经营管理有限公司项下土地使用权及房屋产权，受让价格为评估价１２，４１４．７８万元（不含税费价格）。

　　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　《歌尔声学股份有限公司关于控股子公司购买资产的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。

　　特此公告。

　　歌尔声学股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十八日

　　证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１１－０２０

　　歌尔声学股份有限公司关于召开

　　２０１１年第一次临时股东大会会议通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经第二届董事会第十一次会议决议，定于２０１１年９月６日１４：００在公司Ａ－１会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议时间：

　　现场会议召开时间：２０１１年９月６日（星期二）下午１４：００

　　网络投票时间：２０１１年９月５日下午１５：００—２０１１年９月６日下午１５：００

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月６日上午０９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月５日下午１５：００—２０１１年９月６日下午１５：００期间任意时间。

　　２、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司Ａ－１会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　５、股权登记日：２０１１年９月１日

　　６、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于２０１１年９月１日发布提示公告。

　　二、会议议题

　　１、《关于＜前次募集资金使用情况的报告＞的议案》

　　２、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　３、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

　　３．１非公开发行股票的种类和面值

　　３．２发行方式

　　３．３发行数量

　　３．４发行对象

　　３．５定价基准日和定价方式

　　３．６限售期

　　３．７募集资金用途

　　３．８上市地点

　　３．９本次非公开发行前的滚存利润安排

　　３．１０本次发行决议的有效期

　　４、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》

　　４．１微型电声器件及模组扩产项目

　　４．２高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目

　　４．３智能电视配件扩产项目

　　４．４家用电子游戏机配件扩产项目

　　４．５研发中心扩建项目

　　５、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　６、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　三、出席会议对象

　　１、截至２０１１年９月１日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、保荐机构代表；

　　４、本公司聘请的律师。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　１、登记时间：

　　２０１１年９月５日，上午０９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００

　　２、登记地点：

　　潍坊高新技术产业开发区东方路２６８号歌尔声学股份有限公司董事会办公室

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年９月５日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一） 采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月６日上午０９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

　　２、投票代码：３６２２４１； 证券简称：歌尔投票

　　３、股东投票的具体流程

　　１）输入买入指令；

　　２）输入证券代码：３６２２４１

　　３）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。

　　本次股东大会投票，对于议案３、议案４中有多个需要表决的子议案：３．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１元代表议案３中子议案３．１，３．０２元代表议案３中子议案３．２，以此类推；４．００元代表对议案４下全部子议案进行表决，４．０１元代表议案４中子议案４．１，４．０２元代表议案４中子议案４．２，以此类推。

　　具体情况如下：

　　■

　　４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　５）确认投票委托完成。

　　４、注意事项

　　１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　　２）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

　　３）股东对总议案的表决包括了对议案１－６的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案１－６表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案１－６中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案１－６的部分或全部的表决为准。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　１）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

　　１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

　　２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月５日下午１５：００—２０１１年９月６日下午１５：００期间任意时间。

　　４、投票注意事项

　　１）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　１、会议联系人：徐海忠、王家好

　　联系电话：０５３６－８５２５６８８

　　传 真：０５３６－８５２５６６９

　　地 址：潍坊高新技术产业开发区东方路２６８号

　　邮 编：２６１０３１

　　２、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、授权委托书格式

　　授权委托书

　　本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权 先生／女士（身份证号： ，）代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年 月 日召开的２０１１年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

　　投票指示：

　　■

　　本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会结束。

　　委托人：

　　委托人签章：

　　签发日期：

　　特此公告。

　　歌尔声学股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十八日

　　证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１１－０２２

　　歌尔声学股份有限公司关于

　　控股子公司购买资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为了适应公司业务发展需要，为进一步扩大生产规模提供有利条件，拟以评估价１２，４１４．７８万元（不含税费价格）购买潍坊市东方国有资产经营管理有限公司项下土地使用权及房屋产权，此项交易经歌尔声学股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　潍坊市东方国有资产经营管理有限公司成立于２０００年４月１４日，法定代表人李洪，注册资本１２，６００万元，住所地为潍坊高新区财政大厦，主要经营范围为一般经营项目：对授权范围内的国有资产转让、出租、出售、重组、兼并、收购业务的咨询服务；对企业进行投资、参股、控股；对授权范围内的资产收益进行收缴和再投入；对授权的城市基础设施、公共设施和固定资产项目建设投资经营。截至２０１０年１２月３１日，潍坊市东方国有资产经营管理有限公司总资产为５５８，１７５．０５万元，净资产为１５２，５８７．１４万元，净利润为１３，５８７．１６万元。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易的标的为潍坊市东方国有资产经营管理有限公司名下位于潍坊出口加工区规划路以北、高新二路以东的土地使用权以及房屋产权。该土地为工业用地，出让终止日期为２０５６年６月２２日，土地证号为潍国用（２０１０）第Ｈ００４号，土地使用权证载明的总面积为７０，２９０平方米。该土地上房屋产权证号为潍房权证出口加工区字第０００４８８３０号、潍房权证出口加工区字第０００４８８３１号、潍房权证出口加工区字第０００４８８３２号，房屋产权证上载明的总面积为８４，７３７．２４平方米。

　　２０１０年１２月１０日，亚洲（北京）资产评估有限公司（以下简称“资产评估机构”）出具了的京亚评报字［２０１０］第１５４号《潍坊市东方国有资产经营管理有限公司拟资产转让涉及的单项资产价值评估项目评估报告》，资产评估机构采用成本逼近法和市场法对土地使用权进行了评估，采用成本法对房屋产权进行了评估，截至评估基准日（２０１０年１０月３１日），上述资产的评估结果如下表：

　　单位：万元

　　■

　　四、关联交易主要内容

　　１、潍坊歌尔电子有限公司拟购买潍坊市东方国有资产经营管理有限公司截止评估基准日所拥有的土地所有权和房屋产权。

　　２、定价情况及交易价格。以上述资产的评估价值１２，４１４．７８万元为基础，经双方协商最终确定转让价格为１２，４１４．７８万元。

　　３、资金来源。本次资产购买所需资金来源为潍坊歌尔电子有限公司自筹资金。

　　此项交易经歌尔声学股份有限公司董事会审议通过后将签署交易协议，具体事项授权潍坊歌尔电子有限公司总经理办理。

　　４、本次购买资产未涉及人员安置等情况。

　　五、交易对公司影响

　　１、此项交易适应公司业务发展需要，将为进一步扩大生产规模提供有利条件，增强公司盈利能力。

　　２、此项交易以评估价值为准，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

　　六、备查文件

　　１、歌尔声学股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　歌尔声学股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十八日