证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８３９ 证券简称：四川长虹 编号：临２０１１－０９１号

债券代码：１２６０１９ 债券简称：０９长虹债

权证代码：５８００２７ 权证简称：长虹ＣＷＢ１

四川长虹电器股份有限公司关于

“长虹ＣＷＢ１”认股权证行权结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“长虹ＣＷＢ１”认股权证的行权期具体为２０１１年８月１２日、１５日、１６日、１７日、１８日五个交易日。截至２０１１年８月１８日收市时止，共计５６５，２９５，５５７份“长虹ＣＷＢ１”认股权证成功行权，剩余未行权的７，７０４，４４３份“长虹ＣＷＢ１”认股权证将予以注销，具体变动如下：

“长虹ＣＷＢ１”认股权证行权后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。本公司因本次行权而导致股份变动的详细情况请见于２０１１年８月２２日披露的公司相关公告。

如有疑问，请于工作时间（每个工作日的上午９：００－１２：００、下午１：００－５：００）拨打投资者热线电话：０８１６－２４１０００１、０８１６－２４１０００２、０８１６－２４１０００３、０８１６－２４１０００４、０８１６－２４１０００５、０８１６－２４１０００６咨询，投资者仍可拨打公司原投资者咨询电话０８１６－２４１８４８６咨询公司认股权证行权及相关事项。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司

董事会

二○一一年八月十九日

证券代码：６００８３９ 证券简称：四川长虹 编号：临２０１１－０９０号

债券代码：１２６０１９ 债券简称：０９长虹债

权证代码：５８００２７ 权证简称：长虹ＣＷＢ１

四川长虹电器股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第八届董事会第五次会议通知于２０１１年８月１５日以电子邮件方式送达全体董事，会议于２０１１年８月１７日以通讯方式召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

公司董事会审议确定中国工商银行股份有限公司绵阳高新支行、中国农业银行股份有限公司绵阳涪城支行、中国建设银行股份有限公司绵阳分行为公司“长虹ＣＷＢ１”认股权证行权募集资金专项存储机构。

授权公司经营班子负责办理本次“长虹ＣＷＢ１”认股权证行权募集资金三方监管协议签署相关事宜。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十九日