证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 资本公积金转增股本：每１０股转增５股；

● 股权登记日：２０１１年８月２４日

● 除 权 日：２０１１年８月２５日

● 新增可流通股份上市流通日：２０１１年８月２６日

一、青海贤成矿业股份有限公司２０１１年半年度资本公积金转增股本方案已经２０１１年８月１２日召开的２０１１年度第二次临时股东大会审议通过，并于２０１１年８月１５日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露，现将本公司２０１１年半年度资本公积金转增股本事宜公告如下：

二、资本公积金转增股本方案：

１、 经公司２０１１年度第二次临时股东大会审议通过，以公司２０１１年６月３０日末总股本４５３，３２９，７９６股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增５股，共转增２２６，６６４，８９８股，转增后公司总股本将达到６７９，９９４，６９４股。公司２０１１年半年度报告业经武汉众环会计师事务所审计。

２、 发放年度：２０１１年半年度；

３、转增股本对象：截止至２０１１年８月２４日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

三、２０１１年半度年资本公积金转增股本方案具体实施日期：

１、股权登记日：２０１１年８月２４日

２、除 权 日：２０１１年８月２５日

３、新增可流通股份上市流通日：２０１１年８月２６日

四、转增股本对象：截止至２０１１年８月２４日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、转增股本实施办法：

按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定，通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东按转增比例自动记入股东帐户。

六、股本变动结构表：

（单位：股）

七、本次转增股本后，按新股本总数６７９，９９４，６９４摊薄计算，２０１１年半年度每股收益为０．０２５０元。

八、咨询办法

咨询机构：青海贤成矿业股份有限公司董事会秘书办公室

咨询电话：０２０－８５５０６０８６

传 真：０２０－８５５０６０９２

九、备查文件

１、公司２０１１年度第二次临时股东大会决议及公告；

２、其它相关文件资料。

青海贤成矿业股份有限公司董事会

２０１１年８月１８日