证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司于2011年8月2日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《丽珠医药集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2011-29）。

　　2、召开时间：2011年8月18日上午9:30。

　　3、召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会。

　　6、主持人：公司董事安宁先生。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有

　　关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人8人，代表公司有表决权股份数140,023,007股，占公司本次股东大会有表决权股份总数的47.35%；其中A股股东及股东代理人5名，代表公司本次股东大会有表决权股份数83,480,810股，占公司本次股东大会有表决权A股股份总数的45.44%；其中B股股东及股东代理人3名，代表公司本次股东大会有表决权股份数56,542,197股，占公司本次股东大会有表决权的B股股份总数的50.49%。。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　会议采用现场记名投票表决的方式进行，并作出如下决议：

　　1、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

　　① 总的表决情况：

　　同意140,023,007股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对0股；弃权0股。

　　② A股股东的表决情况：

　　同意83,480,810股，占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　③ B股股东的表决情况：

　　同意56,542,197股，占出席会议所有B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　④表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　① 总的表决情况：

　　同意140,023,007股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对0股；弃权0股。

　　② A股股东的表决情况：

　　同意83,480,810股，占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　③ B股股东的表决情况：

　　同意56,542,197股，占出席会议所有B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　④表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称： 广东德赛律师事务所

　　2.律师姓名：王先东、张奕

　　3.结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2．广东德赛律师事务所关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2011年8月19日