证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－０５２

证券代码： １１００１３ 证券简称：国投转债

国投华靖电力控股股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投华靖电力控股股份有限公司第八届董事会第九次会议于２０１１年８月１８日以通讯方式召开。会议应参会董事９人，实际参会董事９人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

根据公司公开增发工作进展，针对前次募集资金使用情况，公司补充编制了《国投华靖电力控股股份有限公司截止２０１１年６月３０日关于前次募集资金使用情况的专项报告》，大信会计师事务所有限公司就公司前次募集资金的使用情况发表了审核意见，并出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》，上述报告全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司

董事会

２０１１年８月１９日

证券代码：６００８８６ 证券简称： 国投电力 编号：临２０１１－０５３

证券代码： １１００１３ 证券简称： 国投转债

国投华靖电力控股股份有限公司

关于增加２０１１年第三次临时股东大会临时议案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、临时议案

国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年８月１０日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《国投华靖电力控股股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》，定于２０１１年８月２９日召开公司２０１１年第三次临时股东大会。

２０１１年８月１８日，公司董事会接到控股股东国家开发投资公司（截至８月１５日持有公司股份１，４０８，７７８，０２５股，占公司总股本的７０．６１％）《关于对国投华靖电力控股股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，鉴于公司补充编制了《国投华靖电力控股股份有限公司截止２０１１年６月３０日关于前次募集资金使用情况的专项报告》，大信会计师事务所有限公司就公司前次募集资金的使用情况发表了审核意见，并出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》，据此提议将《关于前次募集资金使用情况说明的议案》以临时提案方式直接提交公司２０１１年第三次临时股东大会一并审议。

二、公司董事会意见

公司董事会认为，上述临时议案提出人资格、议案内容与议案程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意在２０１１年第三次临时股东大会上增加上述临时议案。

除上述内容外，公司原定的２０１１年第三次临时股东大会的会议内容、召开时间、地点、股权登记日等相关事项不变。修订后的授权委托书详见附件一。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司董事会

２０１１年８月１９日

附件一 授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席国投华靖电力控股股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持股数额：

（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）