证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2010-023

　　杭州老板电器股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司于2011年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　3、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决的方式。

　　二、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2011年8月18日

　　3、会议主持：公司董事长任建华先生

　　4、会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

　　5、会议召开方式：现场表决方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表15人，代表股份总数163,206,700股，占公司总股本256,000,000股的63.75%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会以现场投票表决方式对各项议案逐一进行了表决。

　　1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

　　本次股东大会采取累计投票制选举了第二届董事会董事成员，其中对独立董事候选人以及非独立董事候选人分别采用累计投票方式进行了表决。

　　1.1 第二届董事会非独立董事成员选举结果如下：

　　（1）选举任建华先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

　　（2）选举任富佳先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

　　（3）选举赵继宏先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

　　（4）选举任罗忠先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

　　（5）选举沈国良先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

　　（6）选举何亚东先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

　　1.2 第二届董事会独立董事成员选举结果如下：

　　（1）选举孙笑侠先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

　　（2）选举汪祥耀先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

　　（3）选举马国鑫先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

　　本次股东大会采取累计投票制选举了公司第二届监事会监事，表决结果如下：

　　（1）选举张林永先生为第二届监事会监事；

　　表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

　　（2）选举张松年先生为第二届监事会监事；

　　表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

　　（3）选举陈伟先生为第二届监事会监事；

　　表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

　　以上三位监事与职工代表监事唐根泉先生、张惠芬女士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事未担任公司董事或高级管理人员，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一和单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的规定。相关简历详见2011年8月3日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的

　　规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、杭州老板电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月18日

　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2011-024

　　杭州老板电器股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议通知于2011年8月12日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2011年8月18日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　公司第二届董事会已经公司2011年第一届临时股东大会选举产生。本次会议选举任建华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日。

　　选举任富佳先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于提名公司第二届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

　　经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日。

　　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成如下：

　　1、战略委员会：任建华先生（主任委员）、任富佳先生、马国鑫先生

　　2、提名委员会：孙笑侠先生（主任委员）、汪祥耀先生、任建华先生

　　3、薪酬与考核委员会：马国鑫先生（主任委员）、孙笑侠先生、任富佳先生

　　4、审计委员会：汪祥耀先生（主任委员）、孙笑侠先生、任富佳先生

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任任建华先生为公司总经理，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日。

　　王刚先生联系方式：

　　电话：0571-86187810

　　传真：0571-86187769

　　邮箱：wg@robam.com

　　地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任任富佳先生为公司副总经理，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日。

　　同意聘任赵继宏先生为公司副总经理，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日。

　　同意聘任任罗忠先生为公司副总经理，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日。

　　同意聘任王刚先生为公司副总经理，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　上述新当选的董事长、副董事长以及新聘任高级管理人员简历见附件。

　　公司独立董事孙笑侠先生、汪祥耀先生、马国鑫先生对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月18日

　　附件：

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事长、副董事长以及高级管理人员简历

　　任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长兼总经理。曾先后荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表。现任本公司董事长、总经理，杭州市第十一届人大代表。

　　任建华先生现直接持有公司240万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司9672万股股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司476万股股份，为公司实际控制人，为董事任富佳先生的父亲，董事任罗忠先生的连襟，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。2006年参加工作，历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理，老板家电副总经理；现任本公司副董事长、副总经理。

　　任富佳先生现直接持有公司160万股股份，为公司实际控制人任建华先生的儿子，为董事任罗忠先生的外甥，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　赵继宏先生，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级经济师；1985年参加工作，历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长，湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长，湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，香港亿亨投资有限公司常务副总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，老板家电副总经理兼营销中心总经理。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。

　　赵继宏先生现直接持有公司80万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

　　任罗忠先生现直接持有公司80万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司3224万股股份，为公司实际控制人及董事任建华先生的连襟，为董事任富佳先生的姨夫，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，注册会计师、经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司（002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，老板家电董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书、投资总监。

　　王刚先生现通过杭州金创投资有限公司间接持有公司80万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　张国富先生，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1990年参加工作，历任老板集团资金科科长、财务中心主任、老板家电财务负责人。现任本公司财务总监。

　　张国富先生现通过杭州金创投资有限公司间接持有公司32万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2011-025

　　杭州老板电器股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2011年8月12日以专人送达方式发出，会议于2011年8月18日在公司四楼三号接待室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体监事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　公司第二届监事会已经公司2011年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举监事张林永先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2011年8月18日至2014年8月17日，简历详见附件。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　监事会

　　2011年8月18日

　　附件：

　　杭州老板电器股份有限公司

　　监事会主席简历

　　张林永先生，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员，助理经济师。1984年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。本公司第一届监事会主席，总经理办公室主任。

　　张林永先生现直接持有公司80万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。