证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：１６８，８５６，５２３股

● 本次限售流通股上市日期为：２０１１年８月２４日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：０股

一、 介绍股改方案的相关情况

（一） 公司股改于２００６年７月２７日经相关股东会议通过，以２００６年７月２０日作为股权登记日实施，于２００６年８月２４日实施后首次复牌。

（二） 公司股改方案安排追加对价情况：

公司股改方案无追加对价安排。

二、 股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守相关法律、法规和规章的规定。

１、唯一持股５％以上的非流通股股东，公司控股股东哈尔滨航空工业（集团）有限公司（以下简称＂哈航集团＂）承诺其所持有的哈飞股份股票自改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让；

２、除哈航集团外的其他四家非流通股股东承诺，所持上市公司原非流通股自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；

３、公司控股股东哈航集团于２００８年７月承诺将其持有的哈飞股份股票自２００９年０８日２４日起，二十四个月内不上市交易或转让。

三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一） 股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况

２００７年８月２４日中国航空工业供销总公司、中国飞龙专业航空公司、哈尔滨双龙航空工程有限公司及中国航空技术进出口哈尔滨公司将其持有的有限售条件流通股进行解禁，可以出售。

（二） 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

四、 大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、 保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：西南证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

１、本次安排有限售条件的流通股上市的股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺；

２、哈飞股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和上海证券交易所有关规则的规定。

六、 本次限售流通股上市情况

（一） 本次限售流通股上市数量为：１６８，８５６，５２３股；

（二） 本次限售流通股上市日期为：２０１１年８月２４日；

（三） 限售流通股上市明细清单

单位：股

（四） 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、 此前限售流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

八、 股本变动结构表

单位：股

九、 备查文件

哈尔滨航空工业股份有限公司

日期：２０１１年８月１９日

● 披露公告所需报备文件：

１、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

２、保荐机构核查意见书