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证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2011-042 安徽皖通科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-08-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间:2011年8月18日(星期四)上午9:30 2、召开地点:安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室 3、表决方式:现场表决 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长王中胜先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东共13名,代表有表决权的股份总数为71,407,564股,占公司股份总数的58.82%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案: 《关于修改公司章程的议案》 同意票71,407,564股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 四、律师见证情况 1、律师事务所:上海通力律师事务所 2、见证律师:黄艳 张洁 3、结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《安徽皖通科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》。 2、上海市通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽皖通科技科技股份有限公司 董 事 会 2011年8月18日 本版导读:
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